亿嘉和科技股份有限公司

                   2020 年度独立董事述职报告


    作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2020 年度，
我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》
等规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，发挥各自的专业优势，对公
司发展及经营提出相关建议和意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的
作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现
将 2020 年工作情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    公司现任独立董事共 4 人，其中毛义强先生于 2020 年 11 月 9 日经公司 2020
年第二次临时股东大会选举，增选为公司独立董事。各独立董事基本情况如下：
    武常岐：1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长；现任
本公司独立董事，海尔智家股份有限公司非执行董事，华夏银行股份有限公司
监事，天能电池集团股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股
份有限公司独立董事。
    袁天荣：1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，中国注册会计师非执业会员。中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；
现任本公司独立董事，武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份
有限公司、江苏新视云科技股份有限公司、武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司
独立董事。
    黄建伟：1978 年 9 月出生，中国香港籍。美国西北大学博士研究生。香港中
文大学（深圳）校长讲座教授和理工学院副院长，深圳市人工智能与机器人研究
院副院长，国际电气与电子工程师协会院士，教育部长江学者特聘教授，IEEE 网
络科学与工程会汇刊主编。现任公司独立董事。
    毛义强：1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历。1972 年
12 月参加工作,1974 年 6 月加入中国共产党，高级政工师。1997 年 10 日至 2005
年 6 月,担任云南省政府经合办副主任；2005 年 6 月至 2010 年 12 月,担任云南
铜业(集团)有限公司党委书记、副董事长；2011 年 1 日至 2014 年 12 月,担任中
共云南省委第七巡视组组长；2015 年 1 月至今退休。2019 年 2 月起,担任珠海和
佳医疗设备股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
    作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，未在
公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
    二、2020 年度履职情况
    报告期内，公司共计召开了六次董事会会议、三次股东大会。针对董事会决
策的事项，我们均认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了
解和充分沟通。在董事会决策过程中，我们运用自身的专业知识及经验积极参与
讨论，并发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和
股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案
及其它非董事会议案事项提出异议。
    报告期内，出席会议情况如下：
                      参加董事会情况                参加股东大会情况
 独立董事
              应参加董                            应参加股东   出席股东
    姓名                    出席次数   缺席次数
              事会次数                            大会次数     大会次数
   武常岐         6            6          0           3            1

   袁天荣         6            6          0           3            1
   黄建伟         6            6          0           3            0
   毛义强         0            0          0           0            0
    （二）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况
    2020 年度，我们通过现场交流、电话沟通等方式与公司管理层保持联系沟
通，密切关注公司经营状况、财务管理、内部控制等方面的情况，积极了解公
司重大事项进展和公司经营发展状况，并利用我们各自的专长提出建设性的建
议。公司管理层对我们提出的意见和观点给予了高度重视，并积极有效的配合
了我们的工作。
       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    公司2020年度发生的关联交易事项，均基于公司经营发展和战略发展需要，
符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情
形。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在关联方违规占用公司资金
情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司对募集资金实施了专户存储，对使用闲置募集资金进行现金
管理、增设募集资金专项账户等事项均履行了必要的审议、披露程序，公司募集
资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
    公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，聘任郝俊华先生为
公司副总经理。作为公司独立董事，我们事先对其个人工作履历及相关资料等进
行了审核，并出具了独立意见，认为其具备履行职责所需的专业知识和工作经验，
具备任职资格。
    我们对2020年度公司生产经营情况及高级管理人员年度业绩完成情况进行
了审核，认为2020年度高级管理人员的薪酬公平、合理。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。
    （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    2020年4月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于续
聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具
备执行证券相关业务的审计资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，且
该会计师事务所和相关人员在审计工作中行为规范、认真尽职，满足公司开展审
计工作的相关要求。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交股
东大会审议。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
    2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度
利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：以公司总股本99,027,670股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计拟派发现金红利人民币
25,747,194.20元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转
增39,611,068股，转增后公司总股本将变更为138,638,738股。该方案已实施完
毕。我们认为公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公
司近几年经营发展情况、当前经营发展计划和财务资金需求等因素，兼顾了对投
资者的合理回报，该预案符合法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害
公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及相关股东均严格履行各项承诺，未出现违反承诺的情况。
    （九）信息披露的执行情况
    我们对公司信息披露工作进行了持续关注和监督检查，公司能认真按照《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对应披露事项及时、公平地进行了披
露，保证了信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情形。
    （十）内部控制的执行情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及
《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并
不断完善、优化。公司内部控制制度得到有效执行，未发现存在重大缺陷。
    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会及其下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会各项工作顺利开展。董事会及下属委员会根据公司实际情况，严
格按照各自的工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，为公司经营的可持
续发展提供了保障。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，在 2020 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、
审慎的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，积极有效的履行了
独立董事的职责和义务，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2021 年，我们将继续坚持勤勉守信的原则，不断提高自身的履职能力，进一
步加强与公司管理层的沟通，运用自身专业知识及经验为公司的发展提供更多建
设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的合
法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。




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                             独立董事：武常岐、袁天荣、黄建伟、毛义强
                                                       2021 年 4 月 19 日