证券代码：603666             证券简称：亿嘉和             公告编号：2021-027


                       亿嘉和科技股份有限公司
              第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
 一次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女
 士主持。
     （二）本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件、电话方式向全体董事、监
 事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司副总经理、
 董事会秘书王少劼先生列席了会议。
     （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
 会议决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 及 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》
     经审议，董事会同意：公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支
行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公
开发行募集资金。同时授权公司总经理及其安排的人员办理增设募集资金专项账
户以及与开户银行、保荐机构洽谈、签署相应的监管协议等相关事宜。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日