证券代码：603666               证券简称：亿嘉和         公告编号：2021-031

                     亿嘉和科技股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿

   嘉和一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 45,889,849

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  31.0550
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出
席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推
举，由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事朱付云、许春山、兰新力、武常岐、黄
   建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席
   本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书王少劼列席本次会议；公司副总经理严宝祥、郝
俊华及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理王新建、卢君、金锐因其他工作
原因未能列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                    弃权

                票数          比例（%）   票数       比例（%）    票数     比例（%）

   A股       45,639,855       99.4552            0         0     249,994        0.5448



2、 议案名称：《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过
表决情况：

股东类型               同意                        反对                    弃权

                票数          比例（%）     票数       比例（%）    票数     比例（%）

   A股       45,639,855       99.4552              0          0    249,994        0.5448




3、 议案名称：《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解

      除限售的限制性股票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                    弃权

                票数          比例（%）     票数       比例（%）    票数     比例（%）

   A股       45,639,855       99.4552              0          0    249,994        0.5448




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                             同意          反对           弃权
议案
                议案名称                           比例        比例         比例
序号                                      票数           票数        票数
                                                   （%）       （%）        （%）
         《关于续聘 2021 年度审         293,85     54.03     0     0 249, 45.96
  1
         计机构的议案》                      5        24               994     76
         《关于使用部分闲置 非          293,85     54.03     0     0 249, 45.96
  2      公开发行募集资金进 行               5        24               994     76
         现金管理的议案》
         《关于回购注销 2019 年         293,85     54.03      0      0 249,       45.96
         限制性股票激励计划 部               5        24                994          76
  3
         分已授予但尚未解除 限
         售的限制性股票的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明
    本次审议的议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、周赛

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的
资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                亿嘉和科技股份有限公司
                                                        2021 年 5 月 8 日