亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
亿嘉和科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二〇年五月
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
目录
2020 年年度股东大会会议须知 ......................................... 1
2020 年年度股东大会议程 ............................................. 3
关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案 ........................... 4
关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案 .......................... 10
关于公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案 ...................... 13
关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案 ............................ 14
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.............. 22
关于 2020 年度董事薪酬的议案........................................ 24
关于 2020 年度监事薪酬的议案........................................ 25
关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案..................... 26
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等
有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证
会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或
股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他
出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表
决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但
可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建
议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则
公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时
出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、
加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理
人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议
主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于
本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，
应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时
间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提
问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日
登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决
权，不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，
并将手机铃声置于无声状态。与会人员请勿录音、拍照及录像。对干扰会议正常
秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作
人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2020 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）14:00
网络投票时间：2021 年 5 月 28 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投
票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼
会议室
会议议程：
一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员签到登
记；
二、会议登记终止，主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式
开始；
三、宣读会议议案并进行审议；
四、听取 2020 年度独立董事述职报告；
五、推举现场投票监票人、计票人；
六、股东（或股东代理人）现场投票表决；
七、统计现场表决结果并宣读；
八、休会；
九、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
十、宣读本次股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。
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议案一
关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要
求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健
康稳定发展。现将全年工作总结汇报如下：
一、2020 年度公司经营情况
2020 年度，公司实现营业收入 100,560.77 万元，同比增长 38.94%；实现利
润总额 39,690.41 万元，同比增长 30.32%；实现净利润 33,547.89 万元，同比
增长 30.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,643.99 万元，同比增长
31.35%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 198,563.42 万元，同比增长 27.70%；
净资产 153,742.68 万元，同比增长 27.84%；归属于上市公司股东的净资产
152,331.07 万元，同比增长 26.66%。
二、2020 年度经营管理情况
2020 年度，公司克服新冠肺炎疫情与复杂经济环境因素的影响，持续加强
技术与产品研发创新，积极推进市场拓展，重点开展操作类机器人产品的研发和
推广应用，深化完善企业内部管理体制，推动实施特种机器人研发及产业化项目
非公开发行股票工作，不仅实现了稳定良好的经营业绩，并进一步提升了公司的
综合实力。公司开展的重点工作如下：
（一） 持续加大研发资源投入，巩固并提升公司技术实力
1、公司坚持以自主技术创新为核心竞争力的发展战略，依托南京、深圳、
美国等地系统化的研发体系，2020 年度，公司积极推进软件、算法、硬件等基础
性平台建设，并重点开展操作类机器人产品、消防类机器人产品的研发与升级迭
代，进一步夯实了公司底层核心技术实力，实现了产品体系的战略升级。截至 2020
年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 151 项（其中发明专利 47 项）、软件著作权 93
项，另有数十项非专利核心技术，公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技
术体系。
随着公司经营规模的扩大和技术的发展，公司持续加大研发投入，为公司技
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术与产品创新提供稳定、充足的资金和各项资源，推进产品不断创新、升级。2017
年、2018 年、2019 年、2020 年公司研发费用投入情况如下：
项目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
研发投入（万元） 3,501.53 4,627.44 9,509.60 14,937.08
营业收入（万元） 37,388.02 50,510.87 72,374.57 100,560.77
研发投入同比增长 70.82% 32.15% 105.50% 57.07%
研发投入占营业收入比例 9.37% 9.16% 13.14% 14.85%
2、高素质复合型技术人才是公司巩固并不断提升技术优势的基础。公司高
度重视人才的引进和培养，持续引进人工智能、机器人相关的各类高端软硬件研
发人才，并通过知识管理体系、技能培训体系、管理能力培养机制、考核激励政
策不断培养提升人员的综合能力和凝聚力。近几年，公司研发人员数量一直保持
快速增长，具体如下：
项目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
研发人员数量 82 132 181 297
公司总人数 264 352 515 656
研发人员数量同比增长 121.62% 60.98% 37.12% 64.09%
研发人员占比 31.06% 37.5% 35.15% 45.27%
（二）产品创新实现新突破，应用领域实现新拓展
报告期内，结合市场需求及用户体验，公司持续进行产品的创新、优化，不
断丰富公司产品线，并不断提升产品性能和产品竞争力。依托于多年积累的技术
基础，公司在操作类机器人产品系列实现新突破，完成了智能操作机器人产品的
研发及项目交付，进一步奠定了公司在操作类机器人产品领域的优势地位；同时
公司深入开展消防类机器人产品研发，不断提升公司消防机器人产品的应用价值，
拓展公司产品应用领域，进行多元化战略布局，提高公司的核心竞争力。
（三）加大市场拓展力度，实现业务稳定增长
2020 年度，公司深耕电网系统，积极推动操作类机器人、消防机器人等新产
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品的推广应用，在江浙沪区域巩固优势的同时，南方电网区域也取得了较大突破，
华中区域市场渐成规模。同时，公司积极开拓新行业市场，重点在电厂、轨道交
通等领域进行调研和项目开发，以实现未来公司多领域协同发展。
地区 2020 年度营业收入（万元） 同比增长 占 2020 年全年营收比例
江苏省 56,707.63 -8.64% 56.39%
浙江省 30,567.59 /（注） 30.40%
其他省份 13,285.55 28.91% 13.21%
合计 100,560.77 38.94% 100.00%
注：2019 年度，浙江省未实现收入确认。
2020 年度，公司订单获取及完成情况具体如下：
单位：万元 币种：人民币
时间 年初未履约订单 当年新增订单 当年完成订单 期末待履约订单
2019 年度 46,348.83 71,986.22 82,087.87 36,247.18
2020 年度 36,049.73 161,499.87 113,529.23 84,020.37
注：（1）“年初未履约订单”、“当年新增订单”、“期末待履约订单”均指已
完成合同签订的订单金额。（2）2020 年度年初未履约订单金额 36,049.73 万元
较 2019 年 12 月 31 日期末待履约订单金额 36,247.18 万元少 197.45 万元，主要
是因税率调整及合同实际结算金额变动导致。
（四）整合优质资源，优化公司制造与供应链体系
报告期内，依托东莞松山湖子公司，公司充分发挥并整合大湾区核心资源优
势，初步形成了机器人部件设计、研究、制造、供应一站式服务模式，量产供应
商基本实现了长三角地区向珠三角地区的优化转移，并扩大了供应商资源池，物
料采购、交付效率进一步提升，同时有效降低了公司成本。
（五）推进非公开发行项目，为公司长远发展奠定基础
报告期内，基于公司长远发展的战略性需求，公司启动实施非公开发行股票
项目，以进一步升级公司巡检类机器人产品、深入研发操作类机器人与消防类机
器人产品，丰富并优化公司产品体系，拓展公司产品应用领域，提升公司技术、
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产品、生产等方面的综合竞争力，为公司实现多元化战略布局奠定基础。公司现
已完成非公开发行股票，并于 2021 年 4 月 13 日完成了股份登记手续。
三、2020 年度董事会日常工作情况
2020 年度，公司共召开六次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规
范运作。召开情况如下：
（1）2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增设募集资金专项账户的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<信息披露暂缓
与豁免管理制度>的议案》。
（2）2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度董事会工作报
告>的议案》、《关于公司<董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》、
《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019 年度内部控制评
价报告>的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》、《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》等 16 项议案，并听取
了《2019 年度独立董事述职报告》。
（3）2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
（4）2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A
股股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理 2020 年度非公开发行股票具体事宜的议案》等 12 项议案。
（5）2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于增选独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司拟向南京佗
道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》、《关于制定<员工借款管理制度>的
议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
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（6）2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司召开股东大会三次，董事会严格按照股东大会的授权，全面
执行了股东大会决议的全部事项。
（1）2020 年 5 月 12 日公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度监事会工作报
告>的议案》、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2019 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等 10 项议案，并听取了《2019
年度独立董事述职报告》。
（2）2020 年 9 月 9 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年度非公开发行股票具体事宜的议
案》等 9 项议案。
（3）2020 年 11 月 9 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增选独立董事的议案》。
五、董事及董事会下设专门委员会履职情况
2020 年度，公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，
积极关注公司经营管理、财务状况、战略发展等事项，对提交董事会审议的各项
议案深入讨论，在公司的股权融资、重大战略决策和规划、制度建设、对外投资
等方面建言献策，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维
护了股东的权益。
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，均按照各自工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥
专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。
六、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关规定的要求，认真独立履行职责，行使权力，深入了解公司发展经营状况，
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参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对公司重大事项发表了独立意见，充
分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了广
大投资者的利益。2020 年度，独立董事对历次董事会、股东大会审议的议案以及
公司其它事项均未提出异议。
七、信息披露情况
2020 年度，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所信息披露的
相关规定，按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完
整、及时发布了会议决议、重大事项等各类公告，忠实履行了信息披露义务，确
保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者的利益。
八、投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、
投资者互动平台、现场调研等多种渠道方便与投资者的联系和沟通，促进投资者
对公司的了解，使公司与投资者之间的保持良性互动关系，同时切实做好未公开
信息的保密工作。公司力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司
良好的资本市场形象，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。
九、2021 年董事会工作计划
2020 年度，公司经营业绩实现了良好的发展，2021 年度，公司董事会将继
续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断
优化、规范公司规章制度、治理架构，提升公司经营、管理水平，并以严格有效
的内部控制和风险控制体系控制经营风险。公司将持续加大研发投入，引进更多
高端人才，以提升技术创新能力、改善创新环境、提升研发创新效率，进一步强
化公司技术实力，同时加强市场区域、重点行业拓展，在深耕电力行业特种机器
人业务、巩固电力行业领先优势的同时，积极向新行业、新产品与新服务进行探
索和发展，为更多行业的客户提供多样化的智能产品、智能服务和系统解决方案，
持续提升市场影响力，实现公司产业规模、综合实力的良性扩张。
请各位股东审议。
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2021 年 5 月 28 日
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议案二
关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监
事会监督职责，保障公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2020 年度监事
会工作情况报告如下：
一、2020 年度监事会工作情况
2020 年度公司共召开 6 次监事会会议，情况如下：
（一）公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了
《关于增设募集资金专项账户的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度财务决
算报告>的议案》、《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司
2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司<2019 年年度报
告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》、《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。
（三）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
（四）公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2020 年度非公
开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。
（五）公司于 2020 年 10 月 21 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》。
（六）公司于 2020 年 10 月 30 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通
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过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
二、2020 年度监事会对相关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司运
作情况和董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。公司股东大会和董事
会规范运作，决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东
大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司董事、高级
管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，不存在违反法律法规、《公
司章程》及损害公司利益和股东权益的行为；公司已建立了比较完善的内部控制
制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险。
（二）检查公司财务情况
2020 年度，监事会对公司财务运作情况进行了认真检查、监督，并认真审核
了公司 2019 年年度、2020 年第一季度、2020 年半年度、2020 年第三季度财务
报告。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，公司各期财务报告均真实地
反映了公司的财务状况、经营成果。公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）就公司 2019 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，上述
审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金的使用情况
公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督，监事会认
为：2020 年度公司发生的关联交易事项基于公司经营发展需要而发生，公司与
关联方之间的交易符合公平、公正原则，决策程序及信息披露符合有关法律法规、
《上市公司关联交易实施指引》《股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂
缓与豁免管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情形。
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三、2020 年度监事会工作重点
2020 年，公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等
有关规定，忠实勤勉地履行职责，强化监督管理职能，督促公司进一步完善法人
治理结构，加强公司内控体系建设，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各
项决策程序的合法性，防范经营风险，更好地维护公司及股东的权益。
请各位股东审议。
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议案三
关于公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司年度报告披露的规定，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
的《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度报告》。
请各位股东审议。
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2021 年 5 月 28 日
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议案四
关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、
解释以及其他相关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”）编制
了 2020 年度财务报表及相关附注。财务报表经由中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了中天运[2021]审字第 90373 号标准无保留意见的审计报
告，审计结论为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的经
营成果和现金流量。公司根据经审计的 2020 年度财务报表及相关附注编制《2020
年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：
一、 2020 年度合并范围
2020 年中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括 11 户单位，均
属于亿嘉和科技股份有限公司的合并范围，它们分别是：
序号 公司名称 持股比例 关系
1 亿嘉和科技股份有限公司 本公司
2 广东亿嘉和科技有限公司 100% 子公司
3 南京瑞逸和科技有限公司 100% 子公司
4 億嘉和（香港）有限公司 100% 子公司
5 Essential Machines Inc. 100% 子公司
6 天津亿嘉和科技有限公司[注] 100% 子公司
7 深圳亿嘉和科技研发有限公司 100% 子公司
8 南京佗道医疗科技有限公司 51% 同一控制下企业合并
9 YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD[注] 100% 子公司
10 苏州亿嘉和机器人科技有限公司[注] 100% 子公司
11 苏州拓道医疗科技有限公司[注] 51% 同一控制下企业合并
注：截至 2020 年 12 月 31 日止尚未对天津亿嘉和科技有限公司、南京佗道医疗科技有
限公司、YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD、苏州亿嘉和机器人科技有限公司、苏州拓道医疗
科技有限公司实际出资。
14
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
二、经营期主要财务数据
（一）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2019年 本期比
上年同
主要会计数据 2020年
调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 1,005,607,702.74 723,745,738.81 723,745,738.81 38.94
归属于上市公司
336,439,870.31 256,142,371.19 256,174,606.10 31.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
284,103,752.69 214,479,132.27 214,511,367.18 32.46
常性损益的净利
润
经营活动产生的
66,909,322.86 7,801,082.60 7,797,614.93 757.69
现金流量净额
2019年末 本期末
比上年
2020年末 同期末
调整后 调整前 增减（%
）
归属于上市公司
1,523,310,740.23 1,202,649,043.82 1,202,681,278.73 26.66
股东的净资产
总资产 1,985,634,244.57 1,554,921,573.61 1,554,914,779.32 27.70
2、主要财务指标
2019年 本期比上年同期增减
主要财务指标 2020年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） 2.4267 1.8623 2.6075 30.31
稀释每股收益（元／股） 2.4267 1.8623 2.6075 30.31
扣除非经常性损益后的基本每股
2.0492 1.5593 2.1834 31.42
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 24.82 23.05 23.33 增加1.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
20.96 19.30 19.54 增加1.66个百分点
净资产收益率（%）
注：2019 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按 2020 年期末的股
份数进行重新计算。
（1）2020 年度公司营业收入较上年同期增长 38.94%，主要是本报告期内带电作业机器
人、消防机器人等新产品业务增长所致；
（2）2020 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.35%，主要是随公司营
业收入增长而同步增长；
15
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
（3）2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长
32.46%，主要是随公司营业收入增长而同步增长；
（4）2020 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 757.69%，主要是报告期
内随着公司销售规模的扩大，销售回款增加所致；
（5）2020 年度公司基本每股收益（元／股）、稀释每股收益（元／股）及扣除非经常
性损益后的基本每股收益（元／股）较上年同期分别增加 30.31%、30.31%、31.42%，主要是
随公司营业收入增长而同步增长。
（二）2020 年度财务状况分析
单位：元
本期期
上期期末 本期期末金
末数占
数占总资 额较上期期 情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数
产的比例 末变动比例 说明
的比例
（%） （%）
（%）
货币资金 332,226,278.12 16.73 244,794,410.95 15.74 35.72 注1
交易性金融资产 170,430,035.84 8.58 393,052,163.62 25.28 -56.64 注2
应收票据 112,186,458.76 5.65 86,050,177.82 5.53 30.37 注3
应收账款 332,545,007.89 16.75 174,729,111.21 11.24 90.32 注4
应收款项融资 203,382,836.42 10.24 138,401,888.64 8.9 46.95 注5
其他应收款 5,715,528.27 0.29 11,628,845.00 0.75 -50.85 注6
合同资产 116,432,112.58 5.86 0.00 不适用 注7
一年内到期的非
0.00 1,250,000.00 0.08 -100.00 注8
流动资产
在建工程 262,494,493.65 13.22 72,903,970.75 4.69 260.06 注9
开发支出 30,823,336.49 1.55 14,334,539.17 0.92 115.03 注 10
长期待摊费用 10,987,049.65 0.55 3,949,030.60 0.25 178.22 注 11
递延所得税资产 17,226,334.48 0.87 9,446,597.23 0.61 82.35 注 12
短期借款 50,055,458.34 2.52 0.00 不适用 注 13
应付票据 2,893,563.71 0.15 500,000.00 0.03 478.71 注 14
预收款项 0.00 33,707,213.16 2.17 -100.00 注 15
合同负债 75,137,443.55 3.78 0.00 不适用 注 16
应付股利 184,548.00 0.01 0.00 不适用 注 17
其他流动负债 11,467,867.66 0.58 0.00 不适用 注 18
递延收益 12,000,000.00 0.6 7,000,000.00 0.45 71.43 注 19
递延所得税负债 64,505.38 0.00 6,039,626.51 0.39 -98.93 注 20
股本 138,638,738.00 6.98 99,027,670.00 6.37 40.00 注 21
未分配利润 769,085,436.69 38.73 464,572,032.99 29.88 65.55 注 22
少数股东权益 14,116,079.72 0.71 -30,970.80 45,678.67 注 23
16
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
主要变动科目说明：
注 1：货币资金较上年同期增长 35.72%，主要系随公司营业收入增长，销售回款增加所
致；
注 2：期末交易性金融资产同期减少 56.64%，主要系报告期内闲置募集资金购买的理财
金额减少所致；
注 3：应收票据较上年同期增长 30.37%，主要系随公司营业收入增长，销售回款中承兑
汇票回款额增加所致；
注 4：应收账款较上年同期增长 90.32%，主要系随公司营业收入增长，应收账款相应增
加所致；
注 5：应收款项融资较上年同期增长 46.95%，主要系随公司营业收入增长，销售回款中
承兑汇票回款额增加所致；
注 6：其他应收较上年同期减少 50.85%，主要系公司加大了投标保证金的催收力度，期
末结存的投标保证金减少所致；
注 7：期末合同资产，主要系报告期内执行《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，
对相关科目进行调整所致；
注 8：一年内到期的非流动资产较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内收回 50%的
建设保证金所致；
注 9：在建工程较上年同期增长 260.06%，主要系报告期内公司募投项目建设支出增加
所致；
注 10：开发支出较上年同期增长 115.03%，主要系告期内尚处在开发阶段的机器人技术
支出增加所致；
注 11：长期待摊费用较上年同期增长 178.22%，主要系报告期佗道医疗办公装修等费用
转入所致；
注 12：递延所得税资产较上年同期增长 82.35%，主要系报告期计提的资产减值损失及
信用减值损失等增加，导致相应递延所得税资产增加所致；
注 13：期末短期借款，主要系取得的银行流动资金借款及尚未支付的利息增加所致；
注 14：应付票据较上年同期增长 478.71%，主要系公司以票据方式结算的货款增加所
致；
注 15：预收款项较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内执行《企业会计准则第 14
号——收入（修订）》，对相关科目进行调整所致；
17
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
注 16：期末合同负债主要系报告期内执行《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，
对相关科目进行调整所致；
注 17：期末应付股利，主要系报告期内分配的股权激励部分应付股利尚未支付所致；
注 18：期末其他流动负债，主要系报告期内执行《企业会计准则第 14 号——收入（修
订）》，对相关科目进行调整所致；
注 19：递延收益较上年同期增加 71.43%，主要系报告期内，收到 2020 年省科技成果转
化专项资金用于公司复杂环境下 10kV 高压线带电作业机器人关键技术研发及产业化项目，
补助 500 万所致；
注 20：递延所得税负债较上年同期减少 98.93%，主要系报告期内将全部计划用于扩大
再生产增值税即征即退收入因用途改变，导致所计提相应递延所得税负债减少所致；
注 21：股本较上年增加 40.00%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致；
注 22：未分配利润较上年同期增长 65.55%，主要报告期内净利润增加所致；
注 23：少数股东权益上年同期增长 45,678.67%，主要报告期内新增控股子公司南京佗
道医疗科技有限公司所致。
（三） 2020 年度实现经济效益情况
公司 2020 年度合并报表中，实现营业收入 1,005,607,702.74 元，同比增长
38.94%，实现利润总额 396,904,093.83 元，同比增长 30.32%，实现净利润
335,478,920.83 元，同比增长 30.99，具体明细如下：
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,005,607,702.74 723,745,738.81 38.94
营业成本 396,462,875.81 263,146,818.24 50.66
税金及附加 8,709,356.77 6,835,414.60 27.42
销售费用 68,942,943.10 70,634,170.83 -2.39
管理费用 104,068,301.03 88,052,426.06 18.19
研发费用 113,950,567.57 56,293,313.13 102.42
财务费用 963,254.97 -7,803,435.36 112.34
其他收益 31,956,441.75 15,837,460.46 101.78
投资收益 11,733,802.16 13,586,527.51 -13.64
公允价值变动收益 7,200,457.37 3,052,163.62 135.91
信用减值损失 -7,860,947.33 -7,202,863.23 9.14
资产减值损失 -12,293,845.59 -231,407.36 5,212.64
资产处置收益 -93,100.24 42,193.82 -320.65
18
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业外收入 55,165,390.54 33,852,945.10 62.96
营业外支出 1,414,508.32 953,071.35 48.42
利润总额 396,904,093.83 304,570,979.88 30.32
净利润 335,478,920.83 256,111,400.39 30.99
主要变动科目说明：
（1）2020 年度公司营业收入较上年同期增长 38.94%，主要是本报告期内带电作业机器
人、消防机器人等新产品业务增加所致；
（2）2020 年度公司营业成本较上年同期增长 50.66%，主要是随公司收入增长同步增
加，且报告期内公司偶发交易的成本较高所致；
（3）2020 年度公司销售费用较去年同期减少 2.39%,主要公司加大销售的同时，加强了
相关费用的管控所致；
（4）2020 年度公司管理费用较去年增加 18.19%，主要系随公司规模扩大同步增加所
致；
（5）2020 年度公司研发费用较去年增加 102.42%，主要系为维持公司的技术领先，加
大了研发投入所致；
（6）2020 年度公司财务费用较上年同期减少 112.34%，主要系报告期内将收到银行承
兑进行贴现及增加了流动资金贷款导致利息费用增加所致。
（7）2020 年度公司其他收益较上年同期增加 101.78%，主要系报告期内收到的增值税
即征即退款增加所致。
（8）2020 年度公司资产减值损失较上年同期增加 5212.64%，主要系报告期内计提的存
货跌价准备及执行《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》计提合同资产减值损失增加所
致。
（9）2020 年度公司营业外收入较上年同期增加 62.96%，主要系报告期内收到的政府补
贴款增加所致。
（四）2020 年度现金流量变动情况
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 66,909,322.86 7,797,614.93 757.69
投资活动产生的现金流量净额 -18,869,543.68 20,290,332.84 -193.00
筹资活动产生的现金流量净额 35,880,420.46 -25,309,303.54 241.77
（1）2020 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 757.69%，主要是报告期
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亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
内随着公司销售规模的扩大，销售回款总额增加所致；
（2）2020 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 193.00%，主要是系报告
期内募投建设项目支出增加所致；
（3）2020 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 241.77%，主要是系报告
期内从银行取得的短期流动资金借款增加所致。
(五) 2020 年度股东权益变动情况
单位：元
其他综合收 未分配利 少数股东 所有者权益
项目 股本 资本公积 库存股 盈余公积
益 润 权益 合计
- -
上年年末余额 99,027, 597,528, 20,080, 3,973,070. 65,573,718. 464,572, 30,970.8 1,202,618,
670.00 888.29 196.00 16 70 032.99 0 073.02
- -
-
会计政策变更 2,190,25 2,433,622.
243,362.21
9.90 11
-
-
综合收益总额 336,439, 960,949. 334,823,72
655,193.59
870.31 48 7.24
股东投入的普
15,108,0 15,108,000
通股
00.00 .00
股份支付计入
所有者权益的 13,057,8 13,057,836
金额 36.00 .00
-
提取盈余公积 3,989,012.5 3,989,01
-
1 2.51
- -
对所有者（或
25,747,1 25,747,194
股东）的分配
94.20 .20
资本公积转增 -
资本（或股 39,611, 39,611,0
-
本） 068.00 68.00
-
本期期末余额 138,638 570,975, 20,080, 4,628,263. 69,319,369. 769,085, 14,116,0 1,537,426,
,738.00 656.29 196.00 75 00 436.69 79.72 819.95
（1）股本、资本公积变动主要系 2020 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会
议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增
20
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
你预案的议案》，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 39,611,068 股，转增
后公司总股本变更为 138,638,738 股。
（2）期初会计政策变更，主要是本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修
订的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》所致。
请各位股东审议。
亿嘉和科技股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
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亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
议案五
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
各位股东：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中，
实 现 营 业 收 入 1,005,607,702.74 元 ， 同 比 增 长 38.94% ， 实 现 利 润 总 额
396,904,093.83 元，同比增长 30.32%，实现净利润 335,478,920.83 元，同比增
长 30.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 336,439,870.31 元，同比增长
31.35%；母公司报表中，实现营业收入 1,046,755,426.53 元，同比增长 41.80%，
实现利润总额 422,431,352.92 元，同比增长 33.53%，实现净利润 360,221,393.85
元，同比增长 35.31%，提取盈余公积金 3,989,012.51 元后，当期实现的可供分
配利润为 356,232,381.34 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利
润 803,244,328.99 元，资本公积为 570,975,656.29 元。
基于公司经营业绩稳定快速增长以及对未来发展的信心，综合考虑公司经营
现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报
全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现拟定公司 2020 年度利润分配预
案为：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.70 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增
4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司现总股本为 147,769,660 股，以此为基数计算：合计拟派发现金红利人
民币 54,674,774.2 元（含税），合计拟转增股本 59,107,864 股，转增后公司总
股本将变更为 206,877,524 股。
如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授
予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、
每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的公告》（公告编号：2021-019）。
22
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
请各位股东审议。
亿嘉和科技股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
23
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
议案六
关于 2020 年度董事薪酬的议案
各位股东：
2020 年度，公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 8 万
元/年（税前）；除董事长外，其他非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务
津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。
根据上述薪酬方案，2020 年度公司董事在任期内从公司获得的税前薪酬具
体如下：
2020 年度，任期内从公司获得
姓名 职务
的税前报酬总额（万元）
朱付云 董事长 103.57
姜杰 董事、总经理 162.05
许春山 董事、副总经理 21.88
兰新力 董事 0
武常岐 独立董事 8.00
黄建伟 独立董事 8.00
袁天荣 独立董事 8.00
独立董事（自 2020 年 11
毛义强 1.33
月 9 日起聘任）
合计 / 312.83
请各位股东审议并表决，股东在审议表决自己的薪酬事项时须回避表决。
亿嘉和科技股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
24
亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度股东大会文件
议案七
关于 2020 年度监事薪酬的议案
各位股东：
2020 年度，公司监事不以监事身份在公司领取监事职务津贴，其薪酬标准
按其在公司所任具体职务核定。2020 年度公司监事从公司获得的税前薪酬具体
如下：
2020 年度，任期内从公司获得的
姓名 职务
税前报酬总额（万元）
赵伟 监事会主席 53.41
曹雨麒 监事 36.89
程敏 职工监事 131.77
合计 / 222.07
请各位股东审议。
亿嘉和科技股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
25
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议案八
关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司及各子公司（含全资、控股子公司）日常经营的资金需求，根据
公司经营的总体情况，公司及各子公司拟以信用方式向银行等金融机构申请不超
过人民币 75,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2020 年年度股
东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额将视公司及
各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。
另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述
授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
请各位股东审议。
亿嘉和科技股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
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