证券代码：603666           证券简称：亿嘉和            公告编号：2021-045


                     亿嘉和科技股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2021 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女
士主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 6 月 6 日以邮件、电话方式向全体董事、监
事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司副总经理、
董事会秘书王少劼先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于变更公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺
的议案》
    经审议，董事会认为：变更与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺，符

合公司与浩德科技股份有限公司经营业务实际变化情况，有利于保护双方投资者
利益，规范公司运作，不会对公司的生产经营产生不利影响。因此同意变更双方
避免同业竞争承诺。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更

公司与浩德科技股份有限公司避免同业竞争承诺的公告》 公告编号：2021-047）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长朱付云作为关联方回避
表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于

召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-048)。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          亿嘉和科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 12 日