证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2021-060


                     亿嘉和科技股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女
士主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件、电话方式向全体董事、监
事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司副总经理、
董事会秘书王少劼先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经董事会审议，同意聘任江辉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于副总
经理辞职暨聘任副总经理的公告》(公告编号：2021-061)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
            2021 年 8 月 12 日