证券代码：603666           证券简称：亿嘉和            公告编号：2021-065


                     亿嘉和科技股份有限公司
             第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董
事长朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 8 月 8 日以邮件及直接送达方式向全体董事、
监事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中朱付云、姜
杰以现场形式参加会议并表决，许春山、兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟、毛
义强以通讯方式参加会议并表决。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了
会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年
半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和
科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


   （三）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项
目自筹资金及已支付发行费用的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用
非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用
的公告》（公告编号：2021-068）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 19 日