证券代码：603666            证券简称：亿嘉和          公告编号：2021-078


                      亿嘉和科技股份有限公司
              第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议于 2021 年 9 月 7 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 9 月 2 日以邮件、电话方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。总经理姜杰先生列席了
会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



       二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议
案》
    经审议，监事会认为：南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）
增资扩股有利于促进佗道医疗长期发展，公司放弃对佗道医疗的增资，是综合考
虑公司、佗道医疗的经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，有利于控制公司
风险，降低对公司财务业绩的影响，符合公司未来整体发展规划和长远利益。该
关联交易的定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于南京佗
道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
     经审议，监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行
 延期，是基于项目实际建设情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金
 用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重
 大不利影响。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于首次公
 开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-082）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 9 月 8 日