证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-102
亿嘉和科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）原为亿嘉和科技股
份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其51%的股权。佗道医疗
于2021年10月办理完成了增资扩股，注册资本由10,000万元增至25,500万元。因
公司放弃参与佗道医疗上述增资，公司持有佗道医疗的股权比例下降至20%。公
司董事长、控股股东、实际控制人朱付云女士现为佗道医疗控股股东，并担任佗
道医疗董事；同时，公司原职工监事程敏先生现担任佗道医疗董事长。根据《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等
有关规定，佗道医疗现为公司关联法人。
公司基于审慎考虑，将自2020年8月30日至今期间，公司与佗道医疗发生
的关联交易予以追溯补充确认。相关关联交易系公司日常经营需要，不存在影响
公司独立性的情形，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。
自2020年8月30日至今，公司与佗道医疗进行的关联交易总金额未达到公
司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会
第二十一次会议，并于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意佗
道医疗注册资本由 10,000 万元人民币增至 25,500 万元人民币的增资扩股方案，
并同意公司放弃参与本次增资。佗道医疗各方股东已于 2021 年 10 月签署《增资
认购协议》，并完成工商变更登记手续。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于
南京佗道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）、
《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于南京佗
道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-090、
2021-091）。
因公司放弃参与佗道医疗上述增资，公司持有佗道医疗的股权比例下降至
20%。公司董事长、控股股东、实际控制人朱付云女士现为佗道医疗控股股东，
并担任佗道医疗董事；同时，公司原职工监事程敏先生（已于2021年7月27日辞
任）现担任佗道医疗董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，佗道医疗现为公司关联法人。
基于审慎考虑，现将自 2020 年 8 月 30 日至今期间，公司与佗道医疗发生的
如下历史关联交易予以追溯补充确认：
补充确认金额
协议签署时间 协议名称 关联交易内容 状态
（含税）
2020 年 8 月 30 日 《房屋租赁合同》 房屋租赁 11,519,379.84 元 履行中
采购设备等固
2020 年 12 月 30 日 《采购合同》 2,386,480.00 元 已履行完毕
定资产
2021 年 5 月 20 日 《委托研究开发协议》 委托研究开发 911,258.36 元 已履行完毕
采购设备等固
2021 年 9 月 17 日 《采购合同》 1,202,156.15 元 已履行完毕
定资产
除上述交易外，上述期间公司及公司其他全资子公司未与佗道医疗发生过其
他交易。上述关联交易的金额合计 16,019,274.35 元，占公司最近一期经审计净
资产绝对值的 1.05%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况：
公司名称 南京佗道医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91320114MA1YP5M69L
成立日期 2019年7月10日
法定代表人 程敏
住所 南京市雨花台区大周路34号3幢
注册资本（拟） 25,500万元人民币
医疗器械研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技
术转让；计算机软件研发、销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：
消毒器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不
含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
实际控制人 朱付云
（二）股东及持股情况
股东名称 认缴出资额（万元人民币） 持股比例
亿嘉和科技股份有限公司 5,100 20.00%
朱付云 16,450 64.51%
张静 2,050 8.04%
程敏 500 1.96%
李泽湘 500 1.96%
姜杰 200 0.78%
汪超 200 0.78%
蔡钧 200 0.78%
常建斌 200 0.78%
王锋 100 0.39%
合计 25,500 100.00%
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 5 月 31 日/2021 年 1-5 月
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 27,637,500.86 30,403,294.99
资产净额 13,083,672.91 20,397,629.03
2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 5 月 31 日/2021 年 1-5 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 1,761,373.06 2,201,716.35
净利润 -1,961,121.38 7,313,956.12
扣除非经常性损
-11,961,124.18 -12,695,246.40
益后的净利润
三、补充确认的关联交易情况
（一）关联交易具体情况
1、租赁关联方房产
因公司人员增长，为满足办公场地需求，公司于 2020 年 8 月与佗道医疗签
订了《房屋租赁合同》，约定公司向佗道医疗承租位于南京市雨花台区大周路 34
号 3 幢的 18/19/20/23/24 层，建筑面积合计 7101.31 平方米的房屋，用于日常
办公。租赁期限 2 年，自 2020 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日止。合同租金
总额合计为人民币 11,519,379.84 元。
该合同现正常履行中。截至 2021 年 9 月 30 日，公司已按合同约定累计向佗
道医疗支付租金 7,679,586.55 元。
2、向关联方出售设备等固定资产
公司分别于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 9 月 17 日与佗道医疗签订《采购
合同》，约定公司向佗道医疗出售设备等固定资产，两份采购合同金额分别为
2,386,480.00 元、1,202,156.15 元，合计金额 3,588,636.15 元。上述两个交易已分
别于 2021 年 2 月、9 月履行完毕。
3、接受关联方委托进行项目开发与研究
公司于 2021 年 5 月 20 日与佗道医疗签署《委托研究开发协议》，由佗道医
疗委托公司进行项目研发相关工作。研究开发总费用为含税人民币 911,258.36
元。该交易已于 2021 年 9 月履行完毕。
（二）关联交易价格确定方法
以上关联交易的协议价格由交易双方在平等、自愿以及诚实信用的原则下，
根据双方的成本评估、协商确定。
四、关联交易的目的及影响
以上对公司与佗道医疗作历史关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于
审慎考虑进行的追溯确认。上述交易均出于公司及佗道医疗正常经营需要，不会
对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。以上交易定价公允、合理，不
会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中
小股东利益的情形。
五、关联交易的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事朱
付云女士回避了表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事就本次补充确认关联交易事项发表了事前认可意见，并发表独
立意见，独立董事认为：公司对上述历史关联交易的确认，系公司根据相关规则，
出于审慎考虑进行的追溯补充确认。相关交易是佗道医疗作为公司控股子公司期
间，由于公司日常经营需要而发生，关联交易定价公允、合理，不会对公司财务
状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的
情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们
同意该项议案。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
