证券代码：603666           证券简称：亿嘉和          公告编号：2021-130


                     亿嘉和科技股份有限公司
             第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云
女士主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以邮件、电话方式向全体董事、
监事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书
张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2021-132）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    为进一步优化公司治理结构，促进公司管理高效运作，根据《公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，拟对《亿嘉和科技股份有
限公司股东大会议事规则》中相应条款进行修订，具体如下：

    原《股东大会议事规则》内容         修订后《股东大会议事规则》内容

第二十九条 股东大会会议由董事会 第二十九条 股东大会会议由董事会
召集，董事长主持；董事长不能履行 召集，董事长主持；董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上 职务或者不履行职务的，由副董事长
董事共同推举一名董事主持。           主持；副董事长不能履行职务或者不
                                     履行职务的，由半数以上董事共同推
                                     举一名董事主持。
    除上述条款的修改外，股东大会议事规则其他条款不变。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    为进一步优化公司治理结构，促进公司管理高效运作，根据《公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，拟对《亿嘉和科技股份有
限公司董事会议事规则》（ 以下简称“董事会议事规则”）中相应条款进行修订，
具体如下：

     原《董事会议事规则》内容           修订后《董事会议事规则》内容

第二十四条 董事会设董事长 1 名，由 第二十四条 董事会设董事长 1 人，可
董事会以全体董事的过半数选举产生 以设副董事长，董事长和副董事长均
和罢免。                             由董事会以全体董事的过半数选举产
                                     生和罢免。
第三十三条 董事会会议由董事长召 第三十三条 董事会会议由董事长召
集和主持。董事长不能履行职务或者 集和主持。董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由过半数董事共同推 不履行职务的，由副董事长履行职务；
举一名董事召集和主持。               副董事长不能履行职务或者不履行职
                                     务的，由过半数董事共同推举一名董
                                     事召集和主持。
    除上述条款的修改外，董事会议事规则其他条款不变。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-133)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    根据独立董事的工作及公司的发展、规模等实际情况，并参考所处行业、地
区的整体津贴及经济发展水平，拟将公司独立董事的津贴标准由人民币 8 万元/
年（税前）调整为人民币 12 万元/年（税前）。本次津贴调整有利于调动独立董
事工作的积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损
害公司及中小股东的利益。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案由全体非独立董事审议
通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-134)。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 18 日