证券代码：603666           证券简称：亿嘉和          公告编号：2021-133



                    亿嘉和科技股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期
已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会、监事
会换届选举工作。
    一、董事会换届选举
    公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格和履职能力等方面
进行了审查，公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意
的独立意见。第三届董事会候选人提名情况如下（人员简历详见附件）：
    1、提名朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士为公司第三届董事
会非独立董事候选人。
    2、提名武常岐先生、苏中一先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上
述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    提名的公司第三届董事会候选人需提请 2022 年第一次临时股东大会审议并
以累积投票制选举。公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届
董事会董事继续履行职责。
   二、监事会换届选举
    公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举的议案》。第三届监事会股东代表监事候选人提名情况如
下（人员简历详见附件）：
    提名唐丽萍女士、程玲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    提名的公司第三届监事会股东代表监事候选人需提请 2022 年第一次临时股
东大会审议并以累积投票制选举。经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工
代表监事一起组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会监
事之前，公司第二届监事会监事继续履行职责。


    特此公告。




                                         亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 18 日
附件一：第三届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人
    1、朱付云女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1999 年 4 月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京
瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
    2、姜杰先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；
2011 年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经
理助理、所长、副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院
有限公司市场经营部副总经理；2016 年 4 月进入本公司工作，现任公司董事、
总经理。
    3、郝俊华先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作，历
任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年 9 月进入本公司工作，现
任公司副总经理。
    4、江辉女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1997 年 8 月至 2007 年 1 月就职于美国 Magnecomp Precision Technology 中国广
东公司任供应链部门经理等职务；2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于日本 TDK
集团广东东莞公司任运营负责人；2012 年 5 月至 2015 年 2 月就职于深圳市大疆
创新科技有限公司任运营总监职务；2016 年至 2019 年 1 月期间，自主创业；
2019 年 2 月进入本公司工作，现任公司副总经理。
    二、独立董事候选人
    1、武常岐先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长；
现任本公司独立董事，海尔智家股份有限公司非执行董事，天能电池集团股份有
限公司、申万宏源集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。
    2、苏中一先生，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研
究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨
询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平
安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经
理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投
资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴
集团股份有限公司独立董事等职务。2006 年 10 日至今，担任中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任本公司独立董事，北京
康辰药业股份有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司、浩鲸云计算科技
股份有限公司、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事。
附件二：第三届监事会股东代表监事候选人简历

    1、唐丽萍女士，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1979 年至 1998 年期间，服役于中国人民解放军；1998 年至 2005 年期间，
任朗讯科技（中国）有限公司华东、西北、北京总部大区经理职务；2005 年后，
专注于个人投资业务。

    2、程玲女士，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2005 年 7 月至 2016 年 10 月就职于凯翊精密模具（昆山）有限公司，2016
年 10 月至 2021 年 12 月任浩德科技股份有限公司造价助理工程师，现任公司采
购部采购专员。