证券代码：603666           证券简称：亿嘉和            公告编号：2021-131


                     亿嘉和科技股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赵
伟主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 12 月 11 日以邮件方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书张晋博先生
列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-133)
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 18 日