证券代码：603666            证券简称：亿嘉和            公告编号：2021-132



                     亿嘉和科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开第
二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现对
相关事项说明如下：
    为进一步优化公司治理结构，促进公司管理高效运作，公司拟设副董事长职
务，并将董事会人数由 8 人调整为 6 人（其中非独立董事 4 人，独立董事 2 人）。
现拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进
行修订，具体如下：

         原《公司章程》内容                  修订后《公司章程》内容

  第六十七条 股东大会会议由董事会 第六十七条 股东大会会议由董事会
  召集，董事长主持，董事长不能履行 召集，董事长主持；董事长不能履行
  职务或不履行职务时，由半数以上董 职务或者不履行职务时，由副董事长
  事共同推举的一名董事主持。           主持；副董事长不能履行职务或者不
                                       履行职务时，由半数以上董事共同推
                                       举一名董事主持。
  第一百〇六条 董事会由 8 名董事组 第一百〇六条 董事会由 6 名董事组
  成，其中 4 名为独立董事。董事会设 成，其中 2 名为独立董事。董事会设
  董事长 1 名。                        董事长 1 名，可以根据需要设副董事
                                       长 1 至 2 名。
 第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
 人，由董事会以全体董事的过半数选 人，可以设副董事长，董事长和副董
 举产生和罢免。                     事长均由董事会以全体董事的过半数
                                    选举产生和罢免。
 第一百一十三条 董事长召集和主持 第一百一十三条 董事长召集和主持
 董事会会议，检查董事会决议的实施 董事会会议，检查董事会决议的实施
 情况。董事长不能履行职务或者不履 情况。公司副董事长协助董事长工作，
 行职务的，由半数以上董事共同推举 董事长不能履行职务或者不履行职务
 一名董事履行职务。                 的，由副董事长履行职务；副董事长
                                    不能履行职务或者不履行职务的，由
                                    半数以上董事共同推举一名董事履行
                                    职务。
    除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理及其
指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事
宜。


    特此公告。


                                         亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 18 日