证券代码：603666            证券简称：亿嘉和         公告编号：2022-008



                      亿嘉和科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                         证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期
已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 1 月 4 日召
开职工代表大会，选举了第三届监事会职工代表监事；并于同日召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关
于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会股东代表监事的
议案》。
    在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第
三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的
议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；并召
开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
    现将董事会、监事会换届选举以及高管聘任等具体情况公告如下：


       一、公司第三届董事会组成情况
    根据 2022 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公
司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。具体如
下：
     （一）董事长：朱付云女士
     （二）副董事长：姜杰先生
     （三）董事会成员：
     1、非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士
     2、独立董事：武常岐先生、苏中一先生
     （四）董事会专门委员会组成：
     董事会提名委员会委员：武常岐先生（主任委员）、朱付云女士、苏中一先
生
     董事会战略委员会委员：朱付云女士（主任委员）、姜杰先生、郝俊华先生
     董事会审计委员会委员：苏中一先生（主任委员）、朱付云女士、武常岐先
生
     董事会薪酬与考核委员会委员：武常岐先生（主任委员）、朱付云女士、苏
中一先生


     二、公司第三届监事会组成情况
     根据 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会
议选举结果，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工
代表监事 1 名。具体如下：
     （一）监事会主席：唐丽萍女士
     （二）监事会成员：
     1、股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士
     2、职工代表监事：韦城先生


     三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
     （一）总经理：姜杰先生
     （二）副总经理：严宝祥先生、王新建先生、卢君先生、郝俊华先生、江辉
女士、张晋博先生
     （三）财务总监：王立杰先生
     （四）董事会秘书：张晋博先生
    （五）证券事务代表：杨赟先生


    公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘
任工作（上述人员简历详见附件）。本次换届选举后，许春山先生不再担任公司
董事、副总经理，兰新力先生不再担任公司董事，黄建伟先生、毛义强先生不再
担任公司独立董事，赵伟先生、曹雨麒先生不再担任公司监事，公司对上述人员
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                           亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 5 日
附件：人员简历
    1、朱付云女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1999 年 4 月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京
瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
    2、姜杰先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；
2011 年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经
理助理、所长、副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院
有限公司市场经营部副总经理；2016 年 4 月进入本公司工作，现任公司董事、
总经理。
    3、郝俊华先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作，历
任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年 9 月进入本公司工作，现
任公司副总经理。
    4、江辉女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1997 年 8 月至 2007 年 1 月就职于美国 Magnecomp Precision Technology 中国广
东公司任供应链部门经理等职务；2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于日本 TDK
集团广东东莞公司任运营负责人；2012 年 5 月至 2015 年 2 月就职于深圳市大疆
创新科技有限公司任运营总监职务；2016 年至 2019 年 1 月期间，自主创业；
2019 年 2 月进入本公司工作，现任公司副总经理。
    5、武常岐先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长；
现任本公司独立董事，海尔智家股份有限公司非执行董事，天能电池集团股份有
限公司、申万宏源集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。
    6、苏中一先生，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研
究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨
询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平
安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经
理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投
资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴
集团股份有限公司独立董事等职务。2006 年 10 月至今，担任中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任本公司独立董事，北京
康辰药业股份有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司、浩鲸云计算科技
股份有限公司、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事。
    7、严宝祥先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2002 年 7 月至 2011 年 3 月任浩德科技股份有限公司商务部经理；2011 年 4
月至 2013 年 8 月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013 年 8 月至 2014 年
4 月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员；2014 年 5 月进入本公司工作，现
任公司副总经理。
    8、王新建先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2010 年 5 月至 2016 年 5 月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管
理咨询院管理咨询所副所长；2016 年 6 月至 2016 年 8 月任亚信科技（南京）有
限公司解决方案咨询资深工程师；2016 年 9 月进入本公司工作，现任公司副总
经理。
    9、卢君先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002
年 8 月至 2009 年 2 月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2008 年 11
月至 2010 年 1 月，任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总经理；
2009 年 3 月至 2013 年 10 月，兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及总经理；
2010 年 2 月至 2010 年 12 月，任南京国电南自电力自动化有限公司副总经理；
2011 年 1 月至 2013 年 7 月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2013 年
8 月至 2014 年 10 月，历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业部副总经
理、节能环保事业部副总经理；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，历任施耐德电气
（中国）有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、变频系
统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018 年 6 月
进入本公司工作，现任公司副总经理。
    10、张晋博先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年至 2018 年就职于华为技术有限公司，任企业路由器研发总监等职务。
2018 年 12 月进入本公司工作，曾任公司研发总监等职务，现任公司董事会秘书。
    11、王立杰先生，1977 年 5 月出生，大学专科学历，高级会计师，注册会计
师。2011 年 11 月至 2015 年 6 月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理，
2015 年 6 月进入本公司工作，现任公司财务总监。
    12、杨赟先生，男，1988 年 3 月生，本科学历。2010 年至 2014 年任苏宁云
商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长；2014
年至 2016 年任通灵珠宝股份有限公司法务，2016 年 8 月进入本公司，现任公司
证券事务代表、证券法务部经理。