证券代码：603666            证券简称：亿嘉和          公告编号：2022-024


                      亿嘉和科技股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主
持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电话、直接送达方式向全体董事、
监事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司副总经理、
董事会秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



       二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-026）及刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
    为保证公司本次股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理实施股票期权与限制性股票激励计划的有关事项。
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
   （1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资
格和条件，确定股票期权的授权日与限制性股票的授予日；
   （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期
权与限制性股票数量进行相应的调整；
   （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与
限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
   （4）授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，若激励对象提出离
职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权或限制性股票、未在公司规定的
期间内足额缴纳认购款的，将激励对象未认购、未实际授予的股票期权或限制性
股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行调整和分配；
   （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签
署股权激励相关协议书等；
   （6）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格和行权/解除限售条件进行
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
   （7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
   （8）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
   （9）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解
除限售事宜；
   （10）授权董事会按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理股
票期权与限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的
行权/解除限售资格，对尚未行权的股票期权注销，对激励对象尚未解除限售的
限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权与尚
未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计
划等；
   （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
   （12）授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理，在与本
次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
   （13）授权董事会确定公司股权激励计划预留权益的激励对象、授予数量、
授予/行权价格和授予日等全部事宜；
   （14）授权董事会实施本次股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任证券公司、律师、
收款银行、会计师等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
票期权与限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事
项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
    董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （四）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
    董事会同意公司根据相关工作的具体进度，择期召开股东大会审议本次董事
会涉及的 2022 年股权激励计划等议案。董事会秘书负责股东大会的具体组织工
作，授权董事会秘书决定股东大会具体的召开时间、地点等事项，并发布召开股
东大会的会议通知及公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 22 日