证券代码：603666            证券简称：亿嘉和          公告编号：2022-025


                      亿嘉和科技股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍主
持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电话、直接送达方式向全体监事
发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理、董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规、规范性文件的规定。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于增强激励对象的
责任感、使命感与工作积极性，确保本次股权激励计划的顺利实施，进一步完善
公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利
益共享与约束机制。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于核查<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、激励对象名单与本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象
范围相符，为公司董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员。
    2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权
激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女，以及公司独立董事、监事。
    4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    综上，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司
法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次股票期权与限制性股
票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股票期权与限制性股票激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核及公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 2 月 22 日