证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2022-033


                     亿嘉和科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2022 年 3 月 30 日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍主持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 3 月 22 日以邮件、直接送达方式向全体监事
发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理、董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司具备实施本次激励计划的主
体资格。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于核查<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、激励对象名单（修订稿）与本次股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、核心管理/
技术/业务人员。
    2、列入公司本次激励计划激励对象名单（修订稿）的人员具备《公司法》
《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上
市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女，以及公司独立董事、监事。
    4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    综上，监事会认为：本次列入公司《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》的人员具备《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次股票期权与限制性
股票激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为本次股票期权与限制
性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
            2022 年 3 月 31 日