证券代码：603666                   证券简称：亿嘉和             公告编号：2022-037



                     亿嘉和科技股份有限公司
            关于独立董事公开征集投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     征 集 投 票 权 的 起 止 时 间 ： 2022 年 4 月 11 日 至 2022 年 4 月 12 日 （ 上 午
9:30-11:30，下午14:00-17:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股份



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,亿嘉和科技股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事武常岐先生作为征集人，就公司拟于
2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事武常岐先生，未持有公司股份。
征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或仲裁。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定
的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本公告的征集日至行权日期
间持续符合该条款的规定。
    （二）征集人对表决事项的意见及理由
    征集人武常岐先生亲自出席了公司 2022 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第
二次会议，对《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的表
决意见均为同意；武常岐先生亲自出席了公司 2022 年 3 月 30 日召开的第三届董
事会第三次会议，对《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的表决意见为同意。
       武常岐先生认为，公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有利于
公司的持续发展，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在明显
损害上市公司及全体股东利益的情形，同意实施本次股票期权与限制性股票激励
计划。
       二、本次股东大会的基本情况
       （一）现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14 点 30 分
       网络投票时间：2022 年 4 月 15 日
       本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
       （二）召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一
楼会议室
       （三）本次股东大会审议议案
 序号                                      议案名称
           《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
   1
           计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
           《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
   2
           计划实施考核管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激
   3
           励计划相关事宜的议案》
       本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-036）。
    三、征集方案
     (一)征集对象
    截止 2022 年 4 月 8 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    (二)征集时间
    2022 年 4 月 11 日至 2022 年 4 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
    (三)征集程序
    1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权
委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司证券法务部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集投票权由公司证券法务部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规
定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；个人股东按本条规定提交的所有文件应由该个人股
东逐页签字；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。逾期送达
的，视为无效。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    联系地址：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和
    联系人：杨赟
    邮政编码：210012
    电话：025-58520952
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
    特此公告。


                                                       征集人：武常岐
                                                      2022 年 3 月 31 日
附件:

                         亿嘉和科技股份有限公司

                   独立董事公开征集投票权授权委托书


      本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等
相关情况已充分了解。
      本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托亿嘉和科技股份有限公司独立董
事武常岐先生作为本人/本公司的代理人出席亿嘉和科技股份有限公司 2022 年
第二次次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

序号                         议案名称                    赞成   反对   弃权

         《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权
  1      与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
         议案》
         《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权
  2
         与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票
  3
         期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
       (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)


       委托人姓名或名称(签名或盖章):
       委托股东身份证号码或营业执照号码:
       委托股东持股数:
       委托股东证券账户号:
       签署日期:
       本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第二次临时股东大会结束。