证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2022-036


                    亿嘉和科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2022年4月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
    (一)     股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 4 月 15 日      14 点 30 分
    召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议
室。
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 15 日
                        至 2022 年 4 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
      (七)     涉及公开征集股东投票权
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东
大会审议股权激励计划时，公司独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集
委托投票权。
      公司独立董事武常岐先生作为征集人对本次股东大会所审议的股权激励计
划相关议案事项向公司全体股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程
序 等 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于独立董事公开征集投
票权的公告》（公告编号：2022-037）。
二、        会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                  投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案

            《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与
  1                                                                     √
            限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
            《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与
  2                                                                     √
            限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权
  3                                                                     √
            与限制性股票激励计划相关事宜的议案》


      1、      各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议
通过，相关决议公告及文件已于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
进行了披露。


 2、   特别决议议案：1、2、3


 3、   对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


 4、   涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
   应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。


 5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            603666       亿嘉和              2022/4/8


    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的律师。
    (四)    其他人员
五、     会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 4 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
    2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和
    3、登记手续：
    （1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、
授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
    （3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营
业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登
记手续；
    （4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司
不接受电话登记。
六、     其他事项
    1、出席会议者食宿、交通费用自理；
    2、联系方式：
    联系人：杨赟
    联系电话：025-58520952
    联系邮箱：info@yijiahe.com
    3、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大
会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避
免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地
最新疫情防控要求，携带相关证件原件和健康证明到会场办理登记手续，若存在
不符合南京市最新疫情防控要求情形的，将无法进入会场。现场参会的股东、股
东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会，参会全程需佩戴
口罩。


    特此公告。



                                         亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 31 日


附件 1：授权委托书

    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1：授权委托书


                             授权委托书


  亿嘉和科技股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 15
  日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称                 同意      反对        弃权

       《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022
 1     年股票期权与限制性股票激励计划（草案
       修订稿）>及其摘要的议案》

       《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022
 2     年股票期权与限制性股票激励计划实施
       考核管理办法>的议案》

       《 关 于提 请股 东大 会授 权 董事 会 办理
 3     2022 年股票期权与限制性股票激励计划
       相关事宜的议案》



  委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


  委托人证件号码：                          受托人身份证号：


                                           委托日期：      年       月     日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。