证券代码：603666              证券简称：亿嘉和               公告编号：2022-032


                        亿嘉和科技股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、董事会会议召开情况
     （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
 会议于 2022 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主
 持。
     （二）本次会议通知于 2022 年 3 月 22 日以邮件、直接送达方式向全体董事、
 监事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司副总经理、
 董事会秘书张晋博先生列席了会议。
     （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
 会议决议合法有效。



        二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性
 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于<2022 年股票期权与限制性股票
 激励计划（草案）>及其摘要修订情况的说明公告》（公告编号：2022-034）、《亿
 嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）
 摘 要 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2022-035 ） 及 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票
 激励计划（草案修订稿）》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-036)。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 31 日