证券代码：603666           证券简称：亿嘉和         公告编号：2022-041

                       亿嘉和科技股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日


(二)   股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉
   和一楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


   1、出席会议的股东和代理人人数                                        57
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              86,744,402
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
   份总数的比例（%）                                             41.9967



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，公司副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主
   持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东
   大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范
   性文件的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


        1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长朱付云女士因其他公务原因未能
   出席。出于疫情防控原因，独立董事武常岐、苏中一以视频通讯方式出席本次会
   议；
        2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。出于疫情防控原因，监事唐丽萍以视频
   通讯方式出席本次会议；
        3、公司副总经理、董事会秘书张晋博出席本次会议；公司副总经理严宝祥、
   卢君、王新建，以及财务总监王立杰列席本次会议。

二、议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
   计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：
                                同意                       反对                  弃权
       股东类型          票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                  （%）                 （%）
          A股       85,761,253 98.8666             983,149    1.1334             0             0



2、 议案名称：《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
   计划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过
   表决情况：
                                同意                       反对                  弃权
       股东类型          票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                  （%）                 （%）
           A股           85,761,253 98.8666          983,149    1.1334                0             0



 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激
       励计划相关事宜的议案》

       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                       反对                     弃权
         股东类型          票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例
                                                                    （%）                    （%）
           A股           85,761,253 98.8666          983,149    1.1334                0             0




 (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案          议案名称                     同意                       反对                           弃权
序号                                票数      比例（%）        票数         比例（%）        票数       比例（%）
        《关于<亿嘉和科技股
        份有限公司 2022 年股
                                  24,432,
 1      票期权与限制性股票激                   96.1317       983,149        3.8683            0             0
                                    853
        励计划（草案修订稿）>
        及其摘要的议案》
        《关于<亿嘉和科技股
        份有限公司 2022 年股
                                  24,432,
 2      票期权与限制性股票激                   96.1317       983,149        3.8683            0             0
                                    853
        励计划实施考核管理办
        法>的议案》
        《关于提请股东大会授
                                  24,432,
 3      权董事会办理 2022 年                   96.1317       983,149        3.8683            0             0
                                    853
        股票期权与限制性股票
       激励计划相关事宜的议
       案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明


         议案 1、2、3 均为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）
   所持有表决权的 2/3 以上审议通过


三、律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所


   律师：聂梦龙、张辰


2、 律师见证结论意见：


         本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
   会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的
   资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
   合法有效。


四、备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                      亿嘉和科技股份有限公司
                                                             2022 年 4 月 16 日