证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2022-045


                     亿嘉和科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女
士主持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件、直接送达方式向全体监事
发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理、董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，内容信息能够全面、客观、真实地反映公司 2021 年度
的财务状况、经营成果及其他重要事项，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗
漏；
    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年年
度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技
股份有限公司 2021 年年度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年财务决算报告》真实地反应了公司 2021
年财务状况和经营情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的实际情况。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2021
年度，公司不存在改变或变相改变募集资金投向，违规使用募集资金的重大情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案是
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况、资金
需求等因素提出的，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司和股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于公司
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
    3、未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （九）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议
案》
    经审议，监事会认为：在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常
进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股
票募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公
司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途的行
为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，
同意公司使用总额不超过人民币 53,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用
部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    经审议，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司
本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度有利于更好的发挥公司闲置自有
资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效率。因此，同意公司本次将使用
闲置自有资金进行现金管理的总额度由不超过 55,000 万元人民币调整为不超过
75,000 万元人民币。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使
用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及权益数量的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整股票期权与限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及
公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，且本次调整在公司 2022 年第二次临时股
东大会对董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，同意公司此次对股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整
2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公
告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、除 1 名激励对象因提出离职而失去激励资格外，本次授予股票期权与限
制性股票的首次授予激励对象与公司《激励计划（草案修订稿）》确定的激励对
象相符，激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件。激励对象主体资格合
法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，《激励
计划（草案修订稿）》规定的向激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已经
满足。
    3、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计
划（草案修订稿）》等关于授予日的规定。
    因此，同意以 2022 年 5 月 5 日作为授权日向 165 名激励对象授予 149.35
万份股票期权，行权价格为 46.48 元/股；以 2022 年 5 月 5 日作为授予日向 114
名激励对象授予 141.03 万股限制性股票，授予价格为 29.05 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于向 2022
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
公告》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 28 日