证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2022-059


                     亿嘉和科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以邮件、电话方式向全体董事、监
事发出，经全体董事同意于 2022 年 5 月 17 日召开本次董事会会议。
    （三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司副总经理、
董事会秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-061）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 18 日