亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见2022-05-18
亿嘉和科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股
票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为亿嘉和科
技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,经认
真审核相关资料,现对公司第三届董事会第五次会议所涉及相关事项发表独立意
见如下:
一、《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司对原 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整,取消其
中资本公积转增股本安排,综合考虑了公司目前的股本情况及长远发展需要,调
整后的 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关
规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意调
整后的 2021 年度利润分配方案,并同意提交给公司股东大会审议。
二、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文
件的有关规定,董事会会议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
2、公司本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益,有利于增强投资者
对公司的信心,提升投资者对公司价值的认可,维护广大投资者利益,促进公司
的长远发展。
3、公司本次回购股份的资金来源为自有资金,不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会
影响公司的上市地位。
4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。
综上,我们认为公司本次回购股份方案合法合规,具有合理性、可行性和必
要性,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次回购股份方案。
(以下无正文)