亿嘉和科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股
票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉和科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认
真审核相关资料，现对公司第三届董事会第五次会议所涉及相关事项发表独立意
见如下：
    一、《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    公司对原 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整，取消其
中资本公积转增股本安排，综合考虑了公司目前的股本情况及长远发展需要，调
整后的 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关
规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意调
整后的 2021 年度利润分配方案，并同意提交给公司股东大会审议。
    二、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文
件的有关规定，董事会会议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，有利于增强投资者
对公司的信心，提升投资者对公司价值的认可，维护广大投资者利益，促进公司
的长远发展。
    3、公司本次回购股份的资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会
影响公司的上市地位。
    4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
   综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具有合理性、可行性和必
要性，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次回购股份方案。


   （以下无正文）