证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2022-060


                     亿嘉和科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以邮件、电话方式向全体监事发出，
经全体监事同意于 2022 年 5 月 17 日召开本次监事会会议。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理、董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    经审议，监事会认为：公司对原 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案进行调整，取消其中资本公积转增股本安排，符合公司目前的经营发展及自
身规模情况，调整后的 2021 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-061）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。


                                   亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 5 月 18 日