亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告2022-05-18
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2022-060
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开,会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
(二)本次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以邮件、电话方式向全体监事发出,
经全体监事同意于 2022 年 5 月 17 日召开本次监事会会议。
(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司副总经理、董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
经审议,监事会认为:公司对原 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案进行调整,取消其中资本公积转增股本安排,符合公司目前的经营发展及自
身规模情况,调整后的 2021 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-061)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日