亿嘉和科技股份有限公司                        2022 年第三次临时股东大会文件




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                 2022 年第三次临时股东大会会议资料




                             二〇二二年六月
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                                目 录


2022 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2022 年第三次临时股东大会议程 ....................................... 3
关于 2021 年度利润分配方案的议案..................................... 4
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                  2022 年第三次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有
关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
     一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证
会议的正常秩序和议事效率为原则。
     二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或
股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他
出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
     三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表
决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但
可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建
议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则
公司有权拒绝其入场。
     四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时
出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、
加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理
人）等文件。
     五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
     六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议
主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于
本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，
应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。



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     八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时
间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提
问。
     九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日
登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决
权，不得干扰其他股东的表决。
     十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，
并将手机铃声置于无声状态。与会人员请勿录音、拍照及录像。对干扰会议正常
秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作
人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
     十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
     十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东
大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为
避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当
地最新疫情防控要求，携带相关证件原件和健康证明到会场办理登记手续，若存
在不符合南京市最新疫情防控要求情形的，将无法进入会场。现场参会的股东、
股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会，参会全程需佩
戴口罩。




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                         2022 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日（星期四）14:30
网络投票时间：2022 年 6 月 2 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投
票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼
会议室
会议议程：
     一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员等签到
登记；
     二、会议登记终止，主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式
开始；
     三、宣读会议议案并进行审议；
     四、推举现场投票监票人、计票人；
     五、股东（或股东代理人）现场投票表决；
     六、统计现场表决结果并宣读；
     七、休会；
     八、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
     九、宣读股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
     十、见证律师宣读法律意见书；
     十一、会议结束。




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议案一

                    关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

     经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中，
实现营业收入 1,284,934,150.19 元，同比增长 27.78%，实现归属于上市公司股
东的净利润 483,081,111.63 元，同比增长 43.59%；母公司报表中，实现营业收
入 1,254,357,114.01 元，同比增长 19.83%，实现净利润 417,189,164.67 元，
同比增长 15.81%，当期实现的可供分配利润为 375,105,869.32 元。截至 2021 年
12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,123,714,792.11 元，资本公积为
1,199,140,778.19 元。
     基于公司经营业绩稳定增长以及对未来发展的信心，综合考虑公司经营现状、
资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股
东并使全体股东分享公司的经营成果，现拟定公司 2021 年度利润分配预案为：
     以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
     公司现总股本为 206,550,400 股，以此为基数计算：合计拟派发现金红利人
民币 33,048,064 元（含税）。
     如在本预案公开披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授
予、股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额。
     注：本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。鉴于公司于 2022
年 5 月 18 日披露了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，根据《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
的规定，上市公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，因此公司本次利润分
配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份为基数进
行分配利润。公司将在本议案经股东大会审议通过后，按照上海证券交易所有关
差异化分红的相关规定办理相关手续。
     请各位股东审议。



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                                       2022 年 6 月 2 日




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