证券代码：603666           证券简称：亿嘉和          公告编号：2022-091


                     亿嘉和科技股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理兼董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，内容信息能全面、客观、真实地反映公司 2022 年半
年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，不存在任何虚假、误导性陈述及重
大遗漏；
    3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2022
年半年度，公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大
情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内
容的实施面积并延期的议案》
    监事会认为：本次调整首次公开发行股票募投项目部分建设内容的实施面积
并延期，是综合项目设计调整情况、场地需求变化情况、未来经营发展规划，以
及项目建设实际进度等因素作出的决定，不会对后续募投项目的实施及公司经营
产生不利影响。公司以自有资金加合理利息置换调整区域前期已投入的募集资
金，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整事项
符合关于募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 19 日