证券代码：603666              证券简称：亿嘉和        公告编号：2022-096


                         亿嘉和科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年9月7日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
   2022 年第四次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 9 月 7 日       14 点 30 分
   召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室。
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 7 日
                              至 2022 年 9 月 7 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
   关规定执行。
(七)       涉及公开征集股东投票权
   无
二、       会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
    序号                            议案名称
                                                                  A 股股东
   非累积投票议案
              《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分
       1                                                             √
              建设内容的实施面积并延期的议案》
       2      《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》           √
              《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信
       3                                                             √
              额度的议案》

              《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款
       4                                                             √
              的议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
           上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告及文件
   已于 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
   报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、       股东大会投票注意事项
(一)       本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
   以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
   投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
   平台网站说明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
   为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
   见的表决票。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
   一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
          Ａ股             603666        亿嘉和             2022/8/31


(二)   公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。
(四)   其他人员
五、   会议登记方法
   1、登记时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
   2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和
   3、登记手续：
   （1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权
   委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
   （2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
   （3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执
   照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登记手
   续；
   （4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接
   受电话登记。
六、   其他事项
   1、出席会议者食宿、交通费用自理；
   2、联系方式：
   联系人：杨赟
   联系电话：025-58520952
   联系邮箱：info@yijiahe.com
   3、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。
   确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不
   必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新
   疫情防控要求，携带相关证件原件和健康证明到会场办理登记手续，若存在不符
   合南京市最新疫情防控要求情形的，将无法进入会场。现场参会的股东、股东代
   理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会，参会全程需佩戴口罩。


       特此公告。



                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 19 日


   附件 1：授权委托书
 附件 1：授权委托书
                             授权委托书
 亿嘉和科技股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 7 日召
 开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                                同意   反对 弃权
        《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目
  1
        部分建设内容的实施面积并延期的议案》
  2     《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》
        《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合
  3
        授信额度的议案》
        《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应
  4
        条款的议案》



 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


 委托人证件号码：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。