证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2022-114


                     亿嘉和科技股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 2 日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 11 月 2 日以邮件、电话、直接送达方式向全
体董事、监事发出，经全体董事一致同意后于 2022 年 11 月 2 日召开本次董事会
会议。
    （三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司总经理汪超
先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时为建立完善公司长效
激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。经审议，董事会同意：公司采用
集中竞价交易方式，于董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内按不超过人民币
60 元/股（含本数）的回购价格，以自有资金回购本公司股份。本次回购资金总
额不少于人民币 10,000 万元（含本数），不超过人民币 20,000 万元（含本数），
回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-115）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 3 日