证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2023-005


                     亿嘉和科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事唐丽萍女士主持。
    （二）本次会议通知于 2023 年 1 月 7 日以邮件、电话方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理兼董事会
秘书张晋博先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置
首次公开发行股票募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲
置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含
全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额
不超过人民币 75,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                           亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 14 日