亿嘉和科技股份有限公司

                   2022 年度独立董事述职报告


    作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事，
任职期间，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》
等规定，认真、勤勉、谨慎履行独立董事的职责，积极出席相关会议，发挥各自
的专业优势，对公司发展及经营提出相关建议和意见，充分发挥了独立董事及各
专门委员会委员的作用，有效保证了公司的规范化运作，切实维护了全体股东尤
其是广大中小股东的合法权益。现将 2022 年工作情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）报告期内，独立董事任职及变动情况
    2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，完成董事会换届
选举工作，独立董事黄建伟先生、毛义强先生第二届董事会任期届满，不再担任
公司独立董事职务。本次换届后，公司第三届董事会独立董事共 2 人，分别为武
常岐先生、苏中一先生。
    报告期内，武常岐先生因连续担任本公司独立董事届满 6 年，于 2022 年 8
月 18 日向公司申请辞任公司独立董事职务。2022 年 9 月 7 日，公司召开 2022
年第四次临时股东大会完成独立董事补选工作，聘任张骁先生为公司独立董事。
之后，公司第三届董事会独立董事共 2 人，分别为苏中一先生、张骁先生。
    （二）第三届董事会独立董事基本情况
    武常岐：1955 年 6 月出生，中国国籍，博士研究生学历。1982 年毕业于山
东大学，获经济学学士学位，1990 年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕
士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副
教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院
副院长、EMBA 学位项目中心主任、海尔智家股份有限公司董事等职务。现任北京
大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院常务副院长，北京大学光华管理学
院战略管理学教授、博士生导师，山东大学管理学院院长；天能电池集团股份有
限公司、申万宏源集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司、万华化学集
团股份有限公司独立董事，2016 年 8 月至 2022 年 9 月 7 日期间任公司独立董
事。
    苏中一：1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学
历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究
员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险
（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西
南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理
咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股
份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事等职务。2006 年 10
月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主
任；现任本公司独立董事，常州武进中瑞电子科技股份有限公司、浩鲸云计算科
技股份有限公司、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事。
    张骁：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现任
南京大学商学院教授、博士生导师。国家社科基金重大项目首席专家，江苏省“青
蓝工程”中青年学术带头人，江苏省企业国际化专家库成员，“中经智库”委员。
研究方向为企业战略管理与数字化转型。现任本公司独立董事，山东新能泰山发
电股份有限公司独立董事。
    （三）独立董事是否存在影响独立性的情况说明
    担任公司独立董事期间，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，未
在公司主要股东单位任职，满足《上市公司独立董事规则》中关于独立性的要求，
能够确保客观、独立的专业判断，亦不存在影响独立性的其他情况。
       二、2022 年度履职情况
    报告期内，公司共计召开了十一次董事会会议、五次股东大会。针对董事会
决策的事项，我们均认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司
了解和充分沟通。在董事会决策过程中，我们运用自身的专业知识及经验积极参
与讨论，并发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司
和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议
案及其它非董事会议案事项提出异议，也没有反对、弃权的情形。
    （一）报告期内，出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：
                                参加董事会情况        参加股东大会情况
 独立董   2022 年在任                                 应参加    出席股
                         应参加董   出席次   缺席次
 事姓名      期间                                     股东大    东大会
                         事会次数     数       数
                                                      会次数    次数
 黄建伟   1 月 4 日前       0          -         -      1         0
 毛义强   1 月 4 日前       0          -         -      1         0
 武常岐    1 月-9 月        7          7         0      5         5
 苏中一   1 月-12 月       11         11         0      5         5
   张骁   9 月-12 月       4           4         0      0         0
    （二）报告期内，出席董事会专门委员会的情况如下：
    2022 年度，公司召开董事会专门委员会会议共计 11 次,审议议案 21 项。其
中召开审计委员会会议 4 次,审议议案 13 项；召开薪酬与考核委员会会议 4 次，
审议议案 5 项；召开提名委员会会议 3 次，审议议案 3 项。作为专门委员会委
员,所有独立董事报告期内均亲自出席上述会议，并充分利用自身所具备的专业
知识和实践经验，在审议及决策相关重大事项时积极参与讨论、发表意见。专门
委员会会议的召集、召开及审议均符合法定程序。
    （三）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况
    2022 年度，我们通过现场交流、电话沟通等方式与公司管理层保持联系沟
通，密切关注公司经营状况、财务管理、内部控制等方面的情况，积极了解公司
重大事项进展和公司经营发展状况，并利用我们各自的专长提出建设性的建议，
充分发挥了指导和监督的作用。
    公司管理层对我们提出的意见和观点给予了高度重视，并积极有效的配合了
我们的工作。公司在召开董事会会议及各专门委员会会议前，及时向我们提供会
议所需资料，保证我们享有与其他董事同等的知情权，为我们做出独立判断、规
范履职提供了保障。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联
交易管理制度》的要求，关注了公司2022年度关联交易情况，特别是其必要性、
客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合监管
规定及公司章程等。经核查，我们认为公司2022年度发生的关联交易事项，均基
于公司经营发展需要，有关协议约定的条款公允且合理，关联交易价格以市场价
格为基础，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在关联方违规占用公司资金情
况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司对募集资金实施了专户存储，对使用闲置募集资金进行现金
管理、调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并以自
有资金置换调整区域已投入募集资金等事项均履行了必要的审议、披露程序，公
司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
    2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议
案》《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；同日，公司召开第三届董
事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选
举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议
案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总
监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。
    2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》。
    2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》。
    作为公司独立董事，我们事先对所聘任人员工作履历及相关资料等进行了审
核，并出具了独立意见，认为所聘任人员具备履行职责所需的专业知识和工作经
验，具备任职资格。
    我们对2022年度公司生产经营情况及高级管理人员年度业绩完成情况进行
了审核，认为2022年度高级管理人员的薪酬公平、合理。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。
    （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    2022年4月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘
2022年度审计机构的议案》，拟续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构。上述议案经公司于2022年5月23日召开的2021年年度股
东大会审议通过。我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证
券相关业务的审计资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
符合相关要求，且该会计师事务所和相关人员在审计工作中行为规范、认真尽职，
满足公司开展审计工作的相关要求。该机构在为公司提供服务过程中，遵循了独
立、客观、公正的职业准则，较好地完成了年度各项审计工作。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
    2022 年 6 月 2 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配方案的议案》。公司权益分派股权登记日（2022 年 7 月 11
日）总股本为 207,940,700 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 960,396 股，
实际参与分配的股本总数为 206,980,304 股，以此为基数，每股派发现金红利
0.16 元（含税）。上述方案于 2022 年 7 月 12 日实施完毕。我们认为：公司 2021
年度利润分配方案，综合考虑了公司近几年经营发展情况、当前经营发展计划和
财务资金需求等因素，兼顾了对投资者的合理回报，该方案符合法律、法规及《公
司章程》相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
    （八）信息披露的执行情况
    我们对公司信息披露工作进行了持续关注和监督检查，公司能认真按照《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对应披露事项及时、公平地进行了披
露，保证了信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情形。
    （九）内部控制的执行情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，中国证监会、上
海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法
人治理结构和内部控制制度，并不断完善、优化。公司内部控制制度得到有效执
行，未发现存在重大缺陷。
    （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会及其下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会各项工作顺利开展。董事会及下属委员会根据公司实际情况，严
格按照各自的工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，为公司经营的可持
续发展提供了保障。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，在 2022 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、
审慎的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，积极有效的履行了
独立董事的职责和义务，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2023 年，公司第三届董事会独立董事亦将继续坚持勤勉守信的原则，不断
提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分运用
自身专业知识及经验为公司的发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策
提供参考意见，更好地维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和持
续、健康、稳定的发展。
    （以下无正文）


                                                 亿嘉和科技股份有限公司
                                  独立董事：苏中一（现任）、张骁（现任）
                           黄建伟（离任）、毛义强（离任）、武常岐（离任）
                                                        2023 年 4 月 27 日