四川华体照明科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料




         二 0 二一年六月
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                         目            录

2021 年第二次临时股东大会会议议程..........................3

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》... ............... ....4

议案二：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议

案》.. .. .... ... .. .. .... ... .. .. .... ... .. .. ...5

议案三：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议

案》.. .. .... ... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6

议案四：《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的

议案》.. .. .... ... .. .. .... ... .. .. .... .. ...... .9




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                 2021 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间： 2021 年 6 月 8 日下午 14:30
会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办
公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书张辉先生
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份总数
三、审议有关议案
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
4、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
四、现场股东投票表决
五、现场表决统计
六、会议主持人宣读现场表决结果
七、会议主持人宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议主持人宣布会议结束




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议案一
                      关于修改<公司章程>的议案

各位股东及股东授权代表：
       由于公司董事会人员规划的需要，现拟修订《公司章程》第五章第三节第
一百一十五条，具体情况如下：


       修改条款             修改前                       修改后

                  董事会由 9-11 名董事组成， 董事会由 9-11 名董事组成，其
第一百一十五条    其中独立董事 1/3 以上，设董 中独立董事的人数占董事会人
                  事长 1 人。                 数的比例不低于 1/3，设董事长
                                              1 人。


    《四川华体照明科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》已于 2021
年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公
告。
    该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。


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                                                            2021 年 6 月 3 日




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议案二

               关于公司董事会换届暨选举第四届董事会

                           非独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
      鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规
  定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董
  事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的非独立董事候选人进行了任职
  资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被
  推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举非独立董事人选：
      提名梁熹先生、梁钰祥先生、张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生、毕巍
  先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
      上述6位董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会非
  独立董事，任期三年。
      通过对上述6名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会
  未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市
  场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任
  职要求。
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在
新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》已于2021年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体
内容详见公告。
    该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。


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                                                         2021 年 6 月 3 日




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议案三

               关于公司董事会换届暨选举第四届董事会

                           独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
     鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规
 定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董
 事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行了任职资
 格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推
 荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：
     提名于波先生、毛道维先生、何丹女士为公司第四届董事会独立董事候
 选人；
     上述3位董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会独
 立董事，任期三年。
     通过对上述3名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会
 未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市
 场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任
 职要求。
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在
新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》已于2021年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体
内容详见公告。
     该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。


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                                                          2021年6月3日




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   附件：第四届董事会候选人简历


                    第四届董事会候选人简历


    梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，本科学历，曾
任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任华体科技董事长、总经理。


    梁钰祥先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，曾在云南耿
马勐撒农场、成都工农服装厂（后更名为工艺灯具厂）工作，曾任华体灯业
董事长、董事，现任华体科技董事。


    张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，本科学历，曾
任西安英特安防设备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任
华体科技董事、副总经理、投资总监、董事会秘书。


    汪小宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，曾任成都信
维职业培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现
任华体科技董事、副总经理。


    刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历。曾
任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源
经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任华体科技副
总经理兼智慧城市事业部总监。


    毕巍先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，本科学历，曾
经任职 IBM GTS大中华区首席架构师，现任职于联想集团高级总监、联想企
业科技集团方案事业部总经理、联想中国区首席架构师，负责中国区企业级
业务战略规划、技术能力建设和企业级解决方案业务管理等职责。


    于波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，博士学位。2015

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年至今任中国国际产权与资产交易所董事长兼CEO，2016年至今兼任中欧证券
交易所筹备委员会中方主席。


    毛道维先生：中国国籍，无境外永久居留权。1950年出生，硕士学历。
2001年至2015年担任四川大学经济学教授，并自2004年起担任博士生导师，
现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、帝欧家居（002798）独
立董事。


    何丹女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，博士学历。西
南财经大学会计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入选财政部
2020国际化高端会计人才、四川省学术与技术带头人（后备）。2014年至今
担任西南财经大学财务系教授。




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议案四

              关于公司监事会换届暨选举第四届监事会

                       股东代表监事的议案
各位股东及股东授权代表：
     公司第三届监事会任期即将届满，公司股东推荐吴国强先生、迟慧丽女
 士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司三届三次职代会选举产
 生的职工监事王华先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之
 日起三年。
    《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公
告》已于2021年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体
内容详见公告。
     该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。


                                          四川华体照明科技股份有限公司
                                                          2021年6月3日




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     附件：第四届监事会候选人简历


                       第四届监事会候选人简历

    吴国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾任云南建设
兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机床电四厂第一经营部经理、成都体育
电子塑料厂厂长、华体灯业任机械结构部经理，现任华体科技监事会主席。


    迟慧丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。曾
任长春一汽大众技术开发部科长秘书兼德语翻译、Sellery Tools Pte Lts 行政助理，
现任华体科技总裁秘书、监事。


    王华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，曾任华体灯业采
购员、总务主管，现任华体科技总务主管、监事。




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