证券代码：603679            证券简称：华体科技        公告编号：2021-094
债券代码：113574            债券简称：华体转债

               四川华体照明科技股份有限公司
   关于公司与河北城树科技有限公司日常关联交易
                                的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

         是否需要提交股东大会审议：否

         日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公
         允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，
         不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序
    1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
（7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避），关联董事张辉先生、关联董事刘
毅先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于 2021 年 12 月 27 日召
开第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（2 票同
意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），关联监事迟慧丽女士回避表决，其余非
关联监事一致表决通过。
    2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司日常关联交易
的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行
了深入的探讨，同意《关于公司日常关联交易的议案》并提交董事会第八次会议
审议。
    3、独立董事发表意见：公司日常关联交易情况符合公司智慧路灯业务进一


                                     1
步发展的需要，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
    4、该事项无需提交股东大会进行审议。
（二）日常关联交易预计额度和类别
                                                               单位：万元

关联交易类                                  2020 年实际发 本次金额预计与上年实际
                    关联人   本次发生金额
    别                                         生金额     发生金额差异较大的原因

                                                        张家口市崇礼区智慧之树
向关联方销 河北城树科技有                               （路灯智能化升级改造）项
                                 1547            0
  售产品       限公司                                   目二、三标段 EPC 总承包智
                                                            慧路灯产品购买
             合计                1547            0                    /
    公司本次向河北城树科技有限公司（以下简称“河北城树”）销售产品，是
首次与其进行关联交易。
二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
                            河北城树科技有限公司
                              统一社会信用代
成立时间 2021 年 11 月 18 日                     91130729MA7CUXYE54
                                    码
注册资本 3000 万元人民币         法定代表人                    薛臣

  住所       张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号生命科学园 6 号楼 E 区 122 号

         照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器
         件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集
         成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制
         造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开
         发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服
经营范围 务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术
         研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电
         开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；
         计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气
         安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的
         项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
             股东名称        认缴出资额            认缴比例
股权结构 张家口易彩照明有
                          1200 万元人民币              40%
               限公司

                                        2
         四川华体照明科技
                          1170 万元人民币                 39%
           股份有限公司
         河北脉康通信科技
                           630 万元人民币                 21%
           发展有限公司
    河北城树成立于2021年11月18日，截至目前，暂无财务数据。
（二）与上市公司的关联关系
    河北城树董事张辉先生系公司董事、董事会秘书、副总经理；河北城树董事、
经理刘毅先生系公司董事、副总经理；河北城树监事迟慧丽女士系公司监事；以
上符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第
十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董
事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，
构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方交易的主要内容为：公司向河北城树销售用于张家口市崇礼区
智慧之树（路灯智能化升级改造）项目二标段、三标段EPC总承包的智慧路灯产
品，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，关联交易定
价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会
对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损
害公司和股东利益的情形。


    特此公告。




                                       四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日




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