证券代码：603679         证券简称：华体科技         公告编号：2022-031
债券代码：113574         债券简称：华体转债



               四川华体照明科技股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 4 月
18 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第七次会议通知》
（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日
在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议
的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生
主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，
会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2021 年年度报告及摘要》，认
为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映
了公司 2021 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    二、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    详细汇报了监事会 2021 年度工作情况、对公司重大事项的意见以及监事会
2022 年工作计划。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
    三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    2021 年，公司实现营业收入 59,007.63 万元，比上年同期下降 15.99%，公司
实现归属于母公司股东的净利润-5,481.72 万元，资产总额 141,586.35 万元，比
上年同期减少 10.28%，归属于上市公司股东的净资产 70,808.49 万元，比上年同
期减少 8.54%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般
缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报
告相关内部控制出具了《2021 年度内部控制审计报告》。
     同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    五、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及公司相关制度等规定。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    六、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于
上市公司股东净利润为人民币-54,817,200.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 312,873,327.16 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金
分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2021年度拟不
进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    七、审议通过《关于 2022 年度申请银行授信及担保额度的议案》
     公司、全资子公司及控股子公司预计2022年度向交通银行、中信银行、民
 生银行、汇丰银行、中国银行、兴业银行、上海银行、招商银行、恒丰银行、
 浦发银行、建设银行、华夏银行、农商行、四川银行等银行申请总额不超过等
 值人民币14.30亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实
 际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括
 但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保
 理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押
 融资等票据业务品种。
     在上述授信额度范围内，公司拟为公司全资子公司及控股子公司提供总额
 度不超过人民币2.54亿元的综合授信担保，公司全资子公司及控股子公司拟为
 公司提供总额度不超过人民币 3.7亿元的综合授信担保。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    八、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
   公司预计 2022 年度日常关联交易金额 20,220 万元。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的《关于企业会计准则相关实施
问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的
运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商
品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利
润表“营业成本”项目中列示。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关
通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情
况。
       同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


       十、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《2019 年激励计划（草案）》”、“2019 年激励计划”）等的有关规
定，鉴于《2019 年激励计划（草案）》规定的第三期（含暂缓授予部分）的
解除限售条件未达成，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万
股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等
相关法律、法规及公司《2019 年激励计划（草案）》等的有关规定，不存在
损害公司及公司股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


   十一、审议通过《关于终止 2020 年股票期权激励计划并注销股票期权的
议案》
    监事会经核查后认为：公司本次终止实施 2020 年股票期权激励计划并注
销已授予但尚未行权的全部股票期权事项的决策程序规范合法，注销数量合法
合规，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营产生重大不利影响。
综上，监事会同意终止实施 2020 年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行
权的全部股票期权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


       十二、审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
        根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2021 年 12 月 31
日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基
于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2021 年度计
提各项减值准备共计 117,429,592.81 元。
     同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。


    十三、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022 年第一季度报告》，认为
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了
公司 2022 年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。
    同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。




    特此公告。


                                    四川华体照明科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 26 日