证券代码：603679             证券简称：华体科技              公告编号：2022-045
债券代码：113574             债券简称：华体转债



                 四川华体照明科技股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于 2022 年 5 月 7 日发出，本次董事会于 2022 年 5 月 10 日在成都市双流西航港经
开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长
梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的议
案》

    公司拟出资 1010 万元参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“瑞宏壹号”），持股比例 55.4945%。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日发布于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司
参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙)的公告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


（二）审议通过《关于公司拟在安丘设立合资公司的议案》

    为推动智慧物联产业发展，共同推动安丘市数字基础设施建设，提升全市智慧城市
建设水平和速度，公司拟与山东浪潮新基建科技有限公司（以下简称“浪潮新基建”）、
安丘市青云城市建设投资发展有限公司（以下简称“青云城投”）合资设立山东潮华科
技有限公司（暂定名，实际名称以工商登记机关核准为准，以下简称“安丘合资公司”）。
安丘合资公司注册资本 1500 万元，公司股份比例为 30%，浪潮新基建股份比例为 60%，
青云城投股份比例为 10%。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。




    特此公告。

                                            四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 5 月 11 日