证券代码：603679             证券简称：华体科技              公告编号：2022-062
债券代码：113574             债券简称：华体转债



                   四川华体照明科技股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    根据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 8 月
15 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第八次会议通知》（以下
简称“《通知》”），公司第四届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司办公
楼二楼会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监
事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；《2022 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022 年半年度报告及摘要》，认为
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司
2022 年半年度的经营成果和财务状况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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    公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的相
关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原
则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2022 年上半年计提各项减值
准备共计 10,762,697.75 元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东
大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》
    鉴于公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全
权办理相关事宜有效期即将届满，为确保非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非公
开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期
延长 12 个月，即延长至 2023 年 9 月 6 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股
票的其他内容不变。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    根据中国证监会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发
行前新投入和拟投入的财务性投资金额（合计 1,010 万元）应从本次募集资金总额中
扣除。结合公司实际情况并基于谨慎性原则，公司拟将对 2021 年度非公开发行 A 股股
票方案进行调整，将本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数）调
整为不超过人民币 28,990 万元（含本数），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及
拟投入募集资金亦作相应调整，非公开发行 A 股股票方案的其他条款不变。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。



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    （六）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
    鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司拟
将对2021年度非公开发行A股股票预案进行调整，将本次非公开发行拟募集资金总额不
超过30,000万元（含本数）调整为不超过人民币28,990万元（含本数），本次募集资
金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，非公开发行A股股票预案
的其他条款不变。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。


    （七）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司相
应修订了《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    鉴于公司考虑财务性投资因素对本次发行的募集资金总额进行相应调整，公司相
应修订了《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回
报的风险提示及填补措施和相关主题承诺》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                           四川华体照明科技股份有限公司监事会
                                                              2022 年 8 月 19 日




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