四川华体照明科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




        二零二二年十二月
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                         目         录

2022 年第二次临时股东大会会议议程..........................3

议案一： 关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》.. ... .....4




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                   四川华体照明科技股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会会议议程


会议时间：2022 年 12 月 13 日下午 14:30
会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办
公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书张辉先生
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份总数
三、审议有关议案
  1、审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束




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议案一

               关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案
各位股东及股东授权代表：
    一、股本变化情况
    （一）2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，公司公开发行可转换公
司债券（以下简称“华体转债”）累计转股 58 股，转股后公司总股本将由
142,012,773 股增加至 142,012,831 股。

    （二）因 2019 年限制性股票激励计划第三期未达成解除限售条件，所涉已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.1 万股应由公司回购注销。公司已于
2022 年 8 月 1 日将该部分股份注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由
142,012,831 股减少至 141,571,831 股。


    （三）2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，公司华体转债累计转股
1,088 股，转股后公司总股本将由 141,571,831 股增加至 141,572,919 股。


    （四）2022 年 10 月 1 日至 2022 年 11 月 20 日期间，公司华体转债累计转
股 29 股，转股后公司总股本将由 141,572,919 股增加至 141,572,948 股。


    （五）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）核准，公司获准非公开发
行不超过 42,603,497 股股票。根据投资者认购情况，公司非公开发行股票实际
发行数量为 21,604,938 股，已于 2022 年 11 月 21 日在中国登记结算有限公司上
海 分 公 司 完 成 登 记 。 登 记 完 成 后 公 司 总 股 本 将 由 141,572,948 股 增 加 至
163,177,886 股。


二、章程修改情况
    鉴于上述情况，公司注册资本也将相应变更为 163,177,886 元。公司将对《公
司章程》中相关条款进行修订并变更公司注册资本。
       本次公司章程拟修订的具体内容如下：
修改                修改前内容                              修改后内容
条款

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原第    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 16317.7886
六条    14201.2773 万元。             万元。
原第
        公司股份总数为14201.2773万股， 公司股份总数为16317.7886万股，均
十九
  条    均为普通股；公司可依法发行普通 为普通股；公司可依法发行普通股和
        股和优先股。                     优先股。

    《四川华体照明科技股份有限公司关于修订<公司章程>并变更注册资本的
的公告》已于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，具体内容详见公告。
       该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。



                                            四川华体照明科技股份有限公司
                                                        2022 年 12 月 6 日




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