证券代码：603696           证券简称：安记食品                  公告编号：2016-007

                         安记食品股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2016 年 4 月
18 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 7 日以电
话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其
中独立董事尹建平先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永
安先生列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    根据公司审批机关关于完善上市公司章程的相关要求，公司决定对公司章程中的有关条
款进行修订，并授权许文瑛办理工商备案等相关事项。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过了《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    3、审议通过了《关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    4、审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    5、审议通过了《关于审议公司 2016 年度财务预算报告的议案》
证券代码：603696           证券简称：安记食品                  公告编号：2016-007

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    6、审议通过了《关于审议公司 2016 年度经营计划的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    7、审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际
情况，公司对 2016 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易
的预计表示认可并发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    关联董事林肖芳先生、林春瑜女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 5 票，弃权 0
票，反对 0 票。


    8、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    9、审议通过了《关于审议总经理 2015 年度工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    10、审议通过了《关于审议董事会 2015 年度工作报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    11、审议通过了《关于审议独立董事 2015 年度述职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    12、审议通过了《关于审议审计委员会 2015 年度工作报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    13、审议通过了《关于审议续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
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度的财务审计机构。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会
结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    14、审议通过了《关于审议聘请 2016 年度内控审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度的内控审计机构。聘期自公司 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会
结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    16、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    17、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 5 月 13 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2015
年年度股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    上述第 1、2、3、4、5、8、10、13、14、15 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第
11 项议案需报告公司股东大会。
    公司独立董事已就上述第 4、7、8、13、14、15 项发表独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                                         安记食品股份有限公司董事会
                                                                   2016 年 4 月 18 日