安记食品股份有限公司独立董事

            关于公司第二届监事会第七次会议相关议案

                               的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，我们作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，现就公司第二届监事会第七次会议的相关议案发表如下独
立意见：



1、经核查，公司第二届监事会第七次会议审议通过的《关于补选公司第二届监
事会监事的议案》，审议程序合法有效。经审核，监事候选人柯金土先生具备担
任公司监事的条件和资格，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》
及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解禁的情形。我们同意补选柯金土先生为公司监事，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

全体独立董事：




   张白玲                       尹建平                     卫祥云




                                                       2016 年 4 月 18 日