证券代码：603696      证券简称：安记食品       公告编号：2016-014


                     安记食品股份有限公司
                        日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次关联交易不需要提交股东大会审议
     日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构
成影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

   1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司
安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下
简称“香港安记”）2014 年 12 月 31 日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位
于香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室续租
给香港安记，续租期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，上述每项
物业的租金为 10,712 港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费
及物业管理费等费用由香港安记自行承担。
    根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。
    2016年4月18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于公司2016年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关
联董事林肖芳先生、林春瑜女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均
表决通过，公司独立董事已发表了独立意见。
    公司独立董事认为公司与关联方2016年的日常关联交易是与交易对方协商
一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，关联交

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易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，
该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审
议。


   （二）前次日常关联交易的预计和执行情况


                                                              预计金额与实
关联交易类             上年（前次）预计 上年（前次）实际
              关联人                                          际发生金额差
    别                   金额（元）     发生金额（元）
                                                              异较大的原因

向关联人租
              林肖芳        309,766.62         309,766.62
赁房屋
合计                   309,766.62            309,766.62




   （三）本次日常关联交易预计金额和类别


                                                                    本次预
                                     本年年初                       计金额
                               占同  至披露日                       与上年
关联                                                       占同类
       关联    本次预计金      类业  与关联人 上年实际发            实际发
交易                                                       业务比
         人      额（元）      务比  累计已发 生金额（元）          生金额
类别                                                       例（％）
                             例（%） 生的交易                       差异较
                                     金额（元）                     大的原
                                                                      因
向关
联人   林肖
               309,766.62      100   77,441.65 309,766.62     100
租赁     芳
房屋
合计          309，766.62      100   77，441.65 309，766.62   100



   二、关联方介绍和关联关系
   对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
       1、 林肖芳先生，
          林肖芳先生，1963 年 2 月出生，香港永久性居民。林肖芳先生任安
       记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副

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   会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复
   合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发
   区工商联合会副会长。
   与公司的关联关系：为公司控股股东。
三、关联交易主要内容和定价政策
   安记食品（香港）有限公司向林肖芳租赁上述房屋，定价遵循公平合理
的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。


四、关联交易目的和对上市公司的影响
   香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为
公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》
等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房
屋进行办公和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记
正常的生产经营。


五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。


                                         安记食品股份有限公司董事会
                                                   2016 年 4 月 18 日




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