证券代码：603696       证券简称：安记食品     公告编号：2016-016


                      安记食品股份有限公司
          关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603696        安记食品             2016/5/5




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2016 年 4 月 19 日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2015-012），因原股东大会通知中部分内容有误，为此对以下内容
予以更正：一、议案第 12 项的子项 12.01 和 12.02 属同一事项，且该议案仅选举
一名监事，不涉及累积投票，为此将该议案由原累积投票类列为非累积投票类（修
改后的全部议案详见下文第四条第 4 点）。二、附件 2 改为《2015 年年度股东大
会出席预约书》（详见下文第四条第 5 点），并删除原附件 2 内容。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 5 月 13 日 14 点 00 分
   召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清濛
   园区崇惠街 1 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日
                      至 2016 年 5 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订公司章程的议案                                  √
2       关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案                √
3       关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案                √
4       关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案                √
5       关于审议公司 2016 年度财务预算报告的议案                √
6       关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案        √
7       关于审议董事会 2015 年度工作报告的议案                  √
8        关于审议监事会 2015 年度工作报告的议案                    √
9        关于审议续聘 2016 年度财务审计机构的议案                  √
10       关于审议聘请 2016 年度内控审计机构的议案                  √
11       关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报            √
         告
12       关于补选公司第二届监事会监事的议案                        √

5、2015 年年度股东大会出席预约书


                          安记食品股份有限公司
                      2015 年年度股东大会出席预约书


股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________


     本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午
14 点于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号安记食品股
份公司四楼会议室举行的安记食品股份有限公司 2015 年年度股东大会。


附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2016 年 5 月 6 日下午 17 点或之前，透过亲身、
邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222


特此公告。


                                               安记食品股份有限公司董事会
                                                         2016 年 4 月 21 日