证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-017
安记食品股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号研发
中心四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,020,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.02%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议
由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中张白玲董事、卫祥云董事、尹建平董事
由于公务不能亲自出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书周倩出席本次股东大会；
4、副总经理林润泽先生、财务总监陈永安先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
2、 议案名称：《关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
3、 议案名称：《关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
4、 议案名称：《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
5、 议案名称：《关于审议公司 2016 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
6、 议案名称：《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
7、 议案名称：《关于审议董事会 2015 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
8、 议案名称：《关于审议监事会 2015 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
9、 议案名称：《关于审议续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
10、 议案名称：《关于审议聘请 2016 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
11、 议案名称：《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
12、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,000,200 99.98 20,200 0.02 0 0.00
注：股东大会还听取了董事会秘书代为宣读的《独立董事 2015 年述职报告》。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 关于审议公司 7,200 99.72 20,20 0.28 0 0.00
2015 年度利润 ,200 0
分配预案的议
案
6 关于 2016 年度 7,200 99.72 20,20 0.28 0 0.00
董事、监事及高 ,200 0
级管理人员薪
酬的议案
9 关于审议续聘 7,200 99.72 20,20 0.28 0 0.00
2016 年度财务 ,200 0
审计机构的议
案
10 关于审议聘请 7,200 99.72 20,20 0.28 0 0.00
2016 年度内控 ,200 0
审计机构的议
案
11 关于审议公司 7,200 99.72 20,20 0.28 0 0.00
募集资金存放 ,200 0
与实际使用情
况的专项报告
12 关于补选公司 7,200 99.72 20,20 0.28 0 0.00
第二届监事会 ,200 0
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：夏儒海、陈怡
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开符合程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序和表决结果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安记食品股份有限公司
2016 年 5 月 14 日