证券代码：603696            证券简称：安记食品               公告编号：2016-033


                        安记食品股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2016 年 12 月 23 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2016 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永
安先生列席本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    2、审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资
的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    3、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    特此公告。

                                        安记食品股份有限公司董事会

                                                 2016 年 12 月 24 日