证券代码：603696           证券简称：安记食品           公告编号：2016-032



                     安记食品股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2016 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 12 月 23 日
在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯
金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资
的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本次公司对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安
全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。


                                                安记食品股份有限公司监事会
                                                         2016 年 12 月 24 日