证券代码：603696           证券简称：安记食品           公告编号：2017-020

                    安记食品股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2017 年 8 月 11 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2017 年 8 月 22
日在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会
主席柯金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文和摘要的议案》
     监事会已对公司 2017 年 1-6 月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认
真监督、检查和审核，并认真审核了 2017 年 1-6 月的财务报表及相关文件，认
为 2017 年 1-6 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公
司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占
和资金流失等情况；公司 2017 年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
    况的专项报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
                                                安记食品股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 22 日