证券代码：603696            证券简称：安记食品               公告编号：2017-023

                        安记食品股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2017 年 10 月 26 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2017 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事和公司高级管理人员陈永安
先生列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖
芳续租物业的议案》

    安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）因生产经营需要，在
前次租赁期限于 2017 年 12 月 31 日届满后继续承租林肖芳名下的香港柴湾丰业
街 12 号启力工业中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室等 3 项物业。为此，
香港安记拟与林肖芳签订《物业租赁合同》，约定香港安记向林肖芳续租上述 3
项物业，续租期限自 2018 年 1 月 1 日期至 2020 年 12 月 31 日止，每项物业的租
金从 10,712 港币/月调整为 15,986 港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等
由香港安记承担；续租期限内如遇市场租金明显波动，双方应本着公平合理的原
则协商调整物业租金。
    表决结果：关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，非关联董事表决结果为：同
意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    特此公告。



                                        安记食品股份有限公司董事会

                                                 2017 年 10 月 27 日