证券代码：603696          证券简称：安记食品        公告编号：2017-026



                   安记食品股份有限公司
                     日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
     本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届
董事会第十六次会议，审议通过了关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向
关联方林肖芳续租物业的议案。关联董事林肖芳、林春瑜按照规定回避表决，非
关联董事表决结果为：同意5票，否决0票，弃权0票。本次关联交易不需提交股
东大会批准。独立董事已发表事前认可的独立董事意见。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况



                              上年（前
                     上年（前
 关联交                       次）实际   预计金额与实际发生金额差异较大的
          关联人     次）预计
 易类别                       发生金                   原因
                       金额
                                额

向关联
          林肖芳     385,632 385,632      香港物业租金上涨
人购买
                       港币    港币
租赁房
                             385,632
产         小计                           香港物业租金上涨
                     385,632   港币

                                     1
                      港币

合计                385,632    385,632    香港物业租金上涨
                    港币       港币
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别


                                     本年年初                   本次预计
                                     至披露日 上年实            金额与上
                  本次预     占同类                    占同类
关联交                               与关联人 际发生            年实际发
         关联人   计金额     业务比                    业务比
易类别                               累计已发   金额            生金额差
                  （元）     例（%）                   例（％）
                                     生的交易 （元）            异较大的
                                     金额（元）                   原因

向关联
                  575,496            289,224   385,632         香港租金
人租赁   林肖芳              95.51                     92.59
                    港币               港币      港币            上涨
  房屋

                  575,496
合计
                    港币



    二、关联方介绍和关联关系
    对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
    （一）关联方的基本情况
林肖芳先生
    任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副
会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料
专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会
长。
    （二）与公司的关联关系：为公司控股股东。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    安记食品（香港）有限公司向林肖芳租赁上述房屋定价遵循公平合理的原则，
以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。




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    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司
注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营
证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公
和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。




    特此公告。


                                            安记食品股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 27 日




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