安记食品：第二届董事会第十七次会议决议公告2017-11-29
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-028
安记食品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2017 年 11 月 28 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2017 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事和公司高级管理人员列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司董事周倩、李凯拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。同
意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的
相关事宜的议案》
为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东
大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办
理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死
亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出
1
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-028
资上限变更事宜，提前终止员工持股计划及员工持股计划终止后的清算事宜；
（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其
他必要事宜；
（五）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（六）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；
（七）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
（八）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司董事周倩、李凯拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。同
意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过了《关于<安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司董事周倩、李凯拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。同
意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司审批机关关于完善上市公司章程的相关要求，公司决定对公司章程
中的有关条款进行修订，并授权许文瑛办理工商备案等相关事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响
2
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-028
正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 20,000 万元的公司自有资金
适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚
动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授
权期限为一年。该议案经公司董事会审议通过后生效。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日
3
