证券代码：603696           证券简称：安记食品          公告编号：2017-029



                     安记食品股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2017 年 11 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 11 月 28 日
在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯
金土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况

  （一）审议了《关于<安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》

    因公司监事吕婷婷、许文瑛拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，
监事会无法形成决议，根据相关规定，监事会同意将本议案直接提交公司股东大
会审议。

    （二）审议了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

    因公司监事吕婷婷、许文瑛拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，
监事会无法形成决议，根据相关规定，监事会同意将本议案直接提交公司股东大
会审议。

    （三）审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

    本次公司对闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安
全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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                                        安记食品股份有限公司监事会
                                                 2017 年 11 月 29 日