证券代码：603696       证券简称：安记食品   公告编号：2017-035

                     安记食品股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 14 日


3. 原股东大会股权登记日：2017 年 12 月 11 日


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日

         Ａ股          603696         安记食品          2017/12/11



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2017 年 11 月 29 日披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2017-033），因工作人员疏忽，误将未定稿版公告上传至上海
证券交易所网站，现予以更正。由原“二、4、应回避表决的关联股东名称：东
方联合国际投资（香港）有限公司”更正为“二、4、应回避表决的关联股东名
称：无”。公司对因此而给投资者造成的不便深表歉意。


三、     除了上述更正补充事项外，公司于 2017 年 11 月 29 日公告的原股东大


   会通知事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 12 月 14 日 14 点 00 分
   召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1 号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 14 日
                      至 2017 年 12 月 14 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股            √
        计划（草案）》及摘要的议案
2       关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员            √
        工持股计划的相关事宜的议案
3       关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管            √
        理办法》的议案
4       关于修改《公司章程》的议案                          √
5       关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案            √

特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
            2017 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书


安记食品股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                    同意     反对   弃权

1        关于《安记食品股份有限公司第一期
         员工持股计划（草案）》及摘要的议
         案

2        关于提请股东大会授权董事会全权
         办理公司员工持股计划的相关事宜
         的议案

3        关于《安记食品股份有限公司员工持
         股计划管理办法》的议案

4        关于修改《公司章程》的议案

5        关于核实公司员工持股计划持有人
         名单的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。